PANews, 11 de julho, de acordo com o The Block, de acordo com uma declaração do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a plataforma de negociação de criptomoedas e derivativos BitMEX admitiu na quarta-feira ter violado a Lei de Sigilo Bancário, um crime punível com até cinco anos. Anos de prisão e multas. Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse em um comunicado: “Como admitiram os fundadores e funcionários da BitMEX no tribunal federal em 2022, a empresa operava nos Estados Unidos sem implementar quaisquer práticas significativas de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido por lei federal (AML). Tornou-se um veículo para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro.”

De acordo com notícias anteriores, no final de 2022, os promotores dos EUA pediram ao tribunal que condenasse Greg Dwyer, ex-diretor de desenvolvimento de negócios da BitMEX, a uma pena suspensa de 12 meses por violação da Lei de Sigilo Bancário. No início daquele ano, o fundador da BitMEX, Arthur Hayes, também foi condenado a 6 meses de prisão domiciliar pelo mesmo crime.