A Golden Finance informou que, de acordo com uma declaração oficial do Departamento de Justiça dos EUA, a plataforma de negociação de derivativos e criptomoedas BitMEX admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário na quarta-feira, dizendo que a BitMEX deliberadamente falhou em estabelecer, implementar e manter um sistema adequado de combate à lavagem de dinheiro. programa. A lei prevê pena máxima de cinco anos de prisão e multa, e o caso está perante o juiz distrital dos EUA, John G. Koeltl. O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: “Como o fundador da BitMEX e funcionário de longa data admitiu no tribunal federal em 2022, a empresa foi uma das principais plataformas de derivativos de criptomoeda do mundo de 2015 a 2020, mas não operou nos Estados Unidos. O programa de lavagem de dinheiro é exigido por lei federal. Como resultado, a BitMEX tornou-se um veículo para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro se as empresas de criptomoeda tirarem vantagem do mercado dos EUA. eles precisam cumprir a lei dos EUA.”