Carteiras vinculadas ao explorador CoinStats movimentaram recentemente quase US$ 1 milhão em Ether para o polêmico protocolo de mistura de criptografia Tornado Cash.
O desenvolvimento mais recente ocorre menos de uma semana depois que o principal rastreador de criptografia disse que as investigações estão em andamento.
Entrada de dinheiro do Tornado
A empresa de segurança Blockchain CertiK sinalizou que duas carteiras associadas à exploração CoinStats em junho transferiram 311 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 959.000, para Tornado Cash. Uma carteira movimentou 211 ETH, enquanto a outra transferiu 100 ETH para o misturador de criptografia.
CoinStats relatou uma violação de segurança em 22 de junho afetando usuários de iOS que receberam uma notificação enganosa oferecendo uma recompensa. A empresa suspendeu rapidamente seu aplicativo para conter a violação e confirmou que o ataque foi gerenciado, impactando apenas 1,3% do total de suas carteiras – 1.590 no total. A CoinStats também garantiu aos usuários que as carteiras conectadas e as trocas centralizadas (CEXes) permaneceriam seguras.
Numa atualização mais recente de 5 de julho, a empresa disse que o incidente ainda está sob investigação, mas não divulgou mais detalhes sobre se as autoridades policiais foram envolvidas.
“Ainda estamos investigando o incidente de segurança de 22 de junho e tomando ações rápidas e comprometidas para garantir a segurança de nossa nova infraestrutura. Estamos trabalhando duro para compartilhar informações adicionais o mais rápido possível, incluindo medidas para apoiar quaisquer vítimas.”
Tempestades legais do Tornado Cash Devs
Apesar de enfrentar desafios legais e repressões significativas, o Tornado Cash continua a ser amplamente utilizado para lavagem de fundos roubados. Em agosto de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA colocou o serviço na lista negra, proibindo seu uso por cidadãos, residentes e empresas dos EUA. O domínio da web do projeto e as contas do GitHub foram encerrados.
Mais tarde naquele mês, o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso em Amsterdã sob suspeita de envolvimento na ocultação de fluxos financeiros criminosos e na facilitação da lavagem de dinheiro por meio do serviço de mistura Ethereum. Pertsev foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão em maio passado.
Poucos meses depois, mais dois desenvolvedores do Tornado, Roman Storm e Roman Semenov, foram acusados de ajudar US$ 1 bilhão em lavagem de dinheiro. O primeiro foi preso no estado de Washington.
A postagem CertiK sinaliza transferência de quase US$ 1 milhão para Tornado Cash do CoinStats Exploit apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.
