O Serviço Lituano de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) impôs multas de 9,29 milhões de euros (aproximadamente US$ 10 milhões) à empresa de pagamentos criptográficos Payeer, de acordo com um anúncio de 7 de julho. A agência governamental alegou que Payeer violou os regulamentos contra lavagem de dinheiro e permitiu que os clientes transferissem dinheiro para bancos sancionados.
Segundo o edital, as multas foram as maiores já impostas a um prestador de serviços de ativos virtuais no país.
Payeer é um serviço de troca de criptografia e pagamento de comércio eletrônico. De acordo com o seu site, permite aos usuários fazer trocas entre euros, dólares dos Estados Unidos e rublos russos, bem como entre diferentes criptomoedas. Também permite saques por meio de cartões de débito e fornece uma API para que os comerciantes aceitem criptomoedas como pagamento de bens e serviços.
De acordo com uma tradução do Google do anúncio do FNTT, a agência começou a investigar a Payeer em 2023. Descobriu que a empresa tinha sido originalmente registada e licenciada na vizinha Estónia, mas esta licença foi revogada em 17 de janeiro. sede registada na Lituânia.
A agência alegou que Payeer não conseguiu identificar adequadamente as identidades de seus clientes. Além disso, permitiu que as transferências fossem feitas em rublos russos e através de bancos russos sancionados. Afirmou:
“O ‘Payeer.com’, através do qual a empresa pertence aos seus clientes, principalmente da Rússia, permitiu a realização de transações em rublos russos, transferindo-os de e para bancos russos sancionados pela União Europeia.”
A FNTT alegou que estas transações ocorrem “há mais de 1,5 anos”. Durante este período, a Payeer “tinha pelo menos 213 mil clientes e as receitas da empresa ascenderam a mais de 164 milhões de euros”.
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A agência informou que tentou entrar em contato com a Payeer e convencê-la a parar de permitir as transações sancionadas, mas “não cooperou, não prestou esclarecimentos”.
As multas consistiam em duas partes. A primeira foi uma multa de 8,23 milhões de euros (8,91 milhões de dólares) por “violações de sanções internacionais” e a segunda foi uma multa de 1,06 milhões de euros (1,15 milhão de dólares) por “violações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PPTFP). ).”
A FNTT disse que Payeer tem o direito de recorrer da decisão. O Cointelegraph contatou Payeer para comentar, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.
Durante o ano passado, os governos têm reprimido as exchanges de criptomoedas que supostamente não cumprem os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Em novembro, a Binance fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) por US$ 4,3 bilhões depois que a exchange foi acusada de não identificar adequadamente os clientes e permitir a ocorrência de algumas transações sancionadas. Em março, o DOJ também acusou a KuCoin de não prevenir a lavagem de dinheiro em sua exchange. Nesse caso específico, a KuCoin respondeu alegando que “adere estritamente aos padrões de conformidade”.
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