FTX: entrou em colapso em novembro de 2022 devido ao uso incorreto de bilhões em fundos de clientes. O fundador Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos por fraude.
2. Luna e TerraUSD: sofreram uma perda de US$ 60 bilhões em maio de 2022, levando à prisão do fundador Do Kwon em março de 2023.
3. QuadrigaCX: A morte do fundador Gerald Cotten em 2018 deixou US$ 215 milhões inacessíveis, mais tarde revelado como um esquema Ponzi.
4. Africrypt: Investidores enganados em 70.000 BTC em 2021. Os fundadores Ameer e Raees Cajee estão sob investigação por lavagem de dinheiro.
5. SafeMoon: Os executivos sacaram mais de US$ 200 milhões para uso pessoal em 2021, levando a acusações de fraude na SEC.
6. Pro-deum: Desapareceu em 2018, com os investidores perdendo todos os seus fundos, marcando-o como um golpe de saída.
7. Pincoin e iFan: As ICOs da Modern Tech arrecadaram US$ 660 milhões em 2018 por meio de um esquema Ponzi. A equipe desapareceu após arrecadar os fundos.
8. Rede Celsius: Pausou as retiradas em 2022 e entrou com pedido de falência devido a US$ 4,7 bilhões, agora trabalhando para devolver ativos aos clientes.
9. Centra Tech: Arrecadou US$ 25 milhões em 2017 com promessas fraudulentas, resultando em penas de prisão para os fundadores.
10. Mining Max: Investidores fraudados em 250 milhões de dólares em 2017, com apenas uma fração gasta em mineração, afetando 18 mil investidores.
Para se proteger, faça pesquisas completas, verifique as credenciais da equipe, evite promessas irrealistas, diversifique seus investimentos e evite armazenar todos os fundos em um só lugar
Seja cauteloso e invista com sabedoria para mitigar o risco de ser vítima de golpes no mercado de criptografia.