Coinspeaker Lituânia impõe multa de US$ 10 milhões à Crypto Company por violação de sanções
O governo lituano aplicou uma multa de 9,3 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 10,1 milhões de dólares, a uma empresa de criptografia chamada Payeer por violar sanções e regulamentos anti-lavagem de dinheiro no país.
De acordo com uma declaração recente da autoridade de crimes financeiros da Lituânia, o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT), Payeer continuou a oferecer serviços à sua clientela russa, apesar da Rússia estar na lista de sanções da Lituânia. A empresa facilitou transações para bancos russos, contornando assim as sanções.
Operações e violações do Payeer
A FNTT divulgou que uma parte significativa da base de clientes da Payeer, totalizando 213 mil usuários, está localizada na Rússia. Apesar dos esforços para ocultar as identidades dos clientes, as autoridades descobriram que a empresa permitia transações em rublos russos para clientes fora da Lituânia.
Além disso, as autoridades financeiras revelaram que a empresa forneceu a pessoas físicas e jurídicas registradas na Rússia carteira criptografada, gerenciamento de contas e serviços de armazenamento.
Consequentemente, as autoridades multaram a Payeer em 8,24 milhões de euros por violação de sanções internacionais e em 1,06 milhões de euros adicionais por violação de leis contra o branqueamento de capitais. No entanto, Payeer reserva-se o direito de contestar a multa na Justiça.
A empresa sediada na Lituânia iniciou operações como provedora de serviços de criptografia em 2023, após a revogação pelo governo da Estônia da licença operacional de uma empresa com nome semelhante devido a atividades fraudulentas.
Lituânia introduzirá novo regime de licenciamento
A Lituânia tem lutado ativamente contra intervenientes maliciosos e empresas não conformes para promover um ambiente limpo e regulamentado para aqueles que interagem com a sua economia financeira.
Conhecida pela sua posição firme contra a Rússia dentro da União Europeia e da OTAN, a Lituânia acolhe atualmente aproximadamente 580 empresas de criptografia que fornecem vários serviços relacionados com blockchain dentro das suas fronteiras.
Numa tentativa de coibir a fraude e prevenir o uso indevido de ativos digitais, a Lituânia introduziu um novo regime de licenciamento que obriga o registo de todas as empresas criptográficas sob vigilância do mercado nacional.
A emissão de licenças está prevista para começar no próximo ano, com expectativas de que apenas uma fracção das empresas actuais cumpra os critérios rigorosos.
Implementação de Novos Regulamentos
Simonas Krepsta, membro do banco central da Lituânia, disse na semana passada que a Lituânia revogará licenças de empresas que não cumpram as normas regulamentares, com o novo regime de licenciamento previsto para ser totalmente implementado até Junho de 2025.
Além do novo regime, a Lituânia está a preparar-se para introduzir regulamentos locais para supervisionar a utilização e emissão de criptomoedas no país. A lei também determinará como as empresas atenderão seus usuários.
Estas leis darão poderes à Unidade de Inteligência Financeira para fazer cumprir os regulamentos contra o branqueamento de capitais e tomar medidas para revogar ou encerrar os registos empresariais.
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