• Elliptic alega que Huione expõe lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

  • US$ 11 bilhões em transações criptográficas vinculadas a Huione e comerciantes.

A empresa de análise de blockchain Elliptic divulgou um relatório acusando o mercado Huione Guarantee, com sede no Camboja, de permitir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Desde a sua criação em 2021, as carteiras criptográficas associadas à Garantia Huione e aos seus comerciantes independentes terão recebido mais de 11 mil milhões de dólares, o que é suspeito de envolver transações fraudulentas.

O relatório da Elliptic destaca que a stablecoin do Tether é um método de pagamento popular na plataforma. Havia também outros aplicativos de pagamento e transferências bancárias. O relatório afirma que a Garantia Huione faz parte do Grupo Huione, maior. Funciona como uma plataforma neutra, mas evoluiu para um centro de atividades criminosas. 

Notavelmente, o Grupo Huione está envolvido em vários setores em todo o Sudeste Asiático, incluindo seguros, companhias aéreas e imobiliário. Também teria ligações com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet.

Uma nova investigação da equipe de pesquisa da Elliptic lança luz sobre o mercado online Huione Guarantee. A plataforma é amplamente utilizada por operadores de golpes no Sudeste Asiático, incluindo aqueles envolvidos em golpes de #pigbutchering. Leia a análise completa https://t.co/p9tqquGhJ6

– Elíptico (@elliptic) 10 de julho de 2024

As afirmações elípticas podem ser verdadeiras?

Apesar da afirmação da Huione Guarantee de que não pode monitorar as transações dos clientes devido ao uso de seus canais de mensagens pelos comerciantes, a Elliptic argumenta que a plataforma é cúmplice na facilitação de golpes. 

Além disso, o relatório inclui provas de comerciantes que oferecem serviços e ferramentas de branqueamento de capitais para fraudes, incluindo software para sites de investimento fraudulentos e equipamentos utilizados para aprisionar. E torturar trabalhadores em complexos fraudulentos.

Resumindo, a análise da Elliptic indica que a Huione Guarantee e seus comerciantes receberam somas significativas por meio de transações de criptomoeda. A empresa identificou e rotulou centenas de endereços de criptomoedas associados à Huione, permitindo que bolsas e outras empresas examinassem as transações em busca de links para essas carteiras para evitar novas lavagens.

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