De acordo com a CryptoPotato, a empresa de análise de blockchain Elliptic descobriu que o mercado online Huione Guarantee, operado pelo conglomerado cambojano Huione Group, esteve envolvido em transações no valor de pelo menos US$ 11 bilhões. Uma parcela significativa dessas transações está associada à lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas. Fundada em 2021, a Garantia Huione foi inicialmente um mercado legítimo para bens como imóveis e automóveis. No entanto, parece que a plataforma agora atende principalmente a operadores de golpes cibernéticos.
A plataforma aceita transferências bancárias e aplicativos de pagamento, mas usa principalmente Tether (USDT), que oferece mais rastreabilidade do que as transações fiduciárias tradicionais. O maior grupo que opera na Garantia Huione oferece serviços de lavagem de dinheiro, incluindo aceitação de pagamentos de vítimas, transferência internacional de fundos e conversão em dinheiro, stablecoins e aplicativos de pagamento chineses. Eles categorizam os tipos de receitas fraudulentas que administram com base no risco de congelamento dos fundos.
Outro grupo de comerciantes na plataforma fornece software e serviços de desenvolvimento web, incluindo a criação de sites fraudulentos de investimento em criptografia usados em golpes de “abate de porcos”. Dados pessoais, equipamentos de telecomunicações e software de “mudança de face de IA” também estão disponíveis, auxiliando os golpistas na identificação e comunicação com as vítimas. O mercado também oferece vários produtos que permitem fraudes, incluindo equipamentos usados para prender e torturar trabalhadores em complexos fraudulentos.
A Garantia Huione e seus comerciantes recebem quantidades substanciais de criptomoedas, indicando seu papel na facilitação de golpes cibernéticos no Sudeste Asiático. As evidências sugerem que a Huione International Payments, uma divisão da Huione Pay, está envolvida na lavagem de receitas fraudulentas em todo o mundo. Isso levou à identificação de centenas de endereços de criptomoedas controlados pelas empresas Huione nas ferramentas da Elliptic. A Elliptic sugere que as exchanges de criptomoedas e outras empresas possam examinar as transações em busca de conexões com carteiras relacionadas à Huione para evitar novas lavagens. Os operadores de stablecoin também podem tomar medidas para bloquear o uso indevido de seus ativos criptográficos por meio dessas carteiras.
A Garantia Huione apresenta muitas características de um mercado darknet, mas é operada por um grande conglomerado cambojano, o Grupo Huione. O grupo opera um negócio de pagamentos e câmbio, Huione Pay, e tem interesses em seguros, companhias aéreas e imóveis. A Garantia Huione parece estar intimamente ligada ao Huione Pay, sendo apresentada com destaque no site deste último.