Elliptic, o detetive blockchain, acaba de descobrir um fato surpreendente. A Huione Guarantee, um mercado online amplamente utilizado por fraudadores no Sudeste Asiático, realizou transações no valor de pelo menos US$ 11 bilhões. 😱 Uma parte considerável deste montante está relacionada com o branqueamento de capitais e a fraude cibernética.
De acordo com as últimas pesquisas da equipe Elliptic, Huione Guarantee é um mercado online operado pelo conglomerado cambojano Huione Group. Fundado em 2021 como um mercado legítimo para bens como imóveis e automóveis. No entanto, a maioria de suas ofertas parece atender a operadores de fraude cibernética.
A plataforma aceita transferências bancárias e aplicativos de pagamento, mas usa principalmente Tether (USDT), que oferece melhor rastreabilidade do que transações fiduciárias.
Os investigadores descobriram que os maiores grupos que operam na Garantia Huione ofereciam serviços de branqueamento de capitais, incluindo a aceitação de pagamentos das vítimas, a transferência de fundos através das fronteiras e a sua conversão em dinheiro, stablecoins e aplicações de pagamento chinesas.
A Garantia Huione apresenta muitas das características de um mercado negro, mas é operada por um grande conglomerado cambojano: o Grupo Huione. O grupo opera um negócio de pagamentos e câmbio, Huione Pay, e tem interesses em seguros, companhias aéreas e imóveis.
Elliptic disse que as exchanges de criptomoedas e outras empresas podem verificar as transações em busca de conexões com carteiras relacionadas a Huione para evitar mais lavagem de dinheiro. Os operadores de stablecoin também podem tomar medidas para bloquear o uso indevido de seus ativos criptográficos por meio dessas carteiras.
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