O detetive de blockchain Elliptic descobriu que o mercado online Huione Guarantee, que está sendo amplamente utilizado por operadores de golpes no Sudeste Asiático, se envolveu em transações totalizando pelo menos US$ 11 bilhões.

Uma parte significativa disso está ligada à lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas.

Investigação sobre a Garantia Huione

De acordo com uma nova investigação da equipe de pesquisa da Elliptic, o Huione Guarantee é um mercado online operado pelo conglomerado cambojano Huione Group. Foi estabelecido em 2021 como um mercado legítimo para bens como imóveis e automóveis. No entanto, a maioria de suas ofertas atuais parece atender a operadores de golpes cibernéticos.

Embora a plataforma aceite transferências bancárias e aplicativos de pagamento, ela usa principalmente Tether (USDT), que oferece maior rastreabilidade do que transações fiduciárias.

Os investigadores descobriram que o maior grupo que opera na Garantia Huione oferece serviços de branqueamento de capitais, incluindo a aceitação de pagamentos das vítimas, a transferência de fundos através das fronteiras e a sua conversão em dinheiro, stablecoins e aplicações de pagamento chinesas. Eles especificam os tipos de receitas de fraude que administram com base no risco de congelamento dos fundos.

Outro grupo de comerciantes fornece software e serviços de desenvolvimento web, incluindo a criação de sites fraudulentos de investimento em criptografia usados ​​em golpes de “abate de porcos”. Dados pessoais, equipamentos de telecomunicações e software de “mudança de rosto de IA” também estão disponíveis, ajudando os golpistas a identificar e se comunicar com as vítimas.

Além disso, o mercado oferece vários produtos que permitem fraudes, incluindo equipamentos usados ​​para prender e torturar trabalhadores em complexos fraudulentos. São comuns anúncios de gás lacrimogêneo, bastões elétricos e algemas eletrônicas, com referências ao controle de “cães fugitivos” – termo usado para designar aqueles que trabalham nos complexos.

Huione exibe características do Darknet Marketplace

A Garantia Huione e seus comerciantes recebem quantidades substanciais de criptomoedas, indicando seu papel na viabilização de golpes cibernéticos no Sudeste Asiático.

As evidências mostram que a Huione International Payments, uma divisão da Huione Pay, está envolvida na lavagem de receitas fraudulentas em todo o mundo, conforme revelado na última investigação que posteriormente levou à rotulagem de centenas de endereços de criptomoeda controlados pelas empresas Huione nas ferramentas da Elliptic.

Elliptic disse que as exchanges de criptomoedas e outras empresas podem examinar as transações em busca de conexões com carteiras relacionadas a Huione para evitar novas lavagens. Os operadores de stablecoin também podem tomar medidas para bloquear o uso indevido de seus ativos criptográficos por meio dessas carteiras.

“A Garantia Huione tem muitas das características de um mercado darknet; no entanto, é operado por um grande conglomerado cambojano: o Grupo Huione. O grupo opera um negócio de pagamentos e câmbio, Huione Pay, e tem interesses em seguros, companhias aéreas e imóveis. A Garantia Huione parece estar intimamente ligada ao Huione Pay, sendo apresentada com destaque no site deste último.”

O posto Elliptic Links Huione Guarantee to Global Money Laundering and Cyber ​​Scam apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.