O Huione Guarantee, um mercado online administrado pelo conglomerado cambojano Huione Group, foi implicado na facilitação de golpes online no Sudeste Asiático.

De acordo com o último relatório da Elliptic Research, a plataforma realizou transações que ultrapassaram os 11 mil milhões de dólares, uma parte substancial ligada ao branqueamento de capitais e fraudes cibernéticas.

Falando com o Cointelegraph, o Dr. Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, explicou que a equipe poderia “quantificar” as transações de criptomoeda devido à “transparência do blockchain”.

“Esse aspecto, é claro, também significa que essas transações criptográficas podem ser rastreadas e bloqueadas de uma forma que não é possível com outros pagamentos.”

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Serviços oferecidos e operações fraudulentas

O mercado da Huione Guarantee opera principalmente em chinês e envolve milhares de canais de aplicativos de mensagens instantâneas, cada um gerenciado por comerciantes separados.

Esses comerciantes oferecem vários serviços fundamentais para a operação de golpes cibernéticos, incluindo venda de dados pessoais, lavagem de dinheiro e desenvolvimento de software e web para sites fraudulentos.

A plataforma também oferece ferramentas e equipamentos utilizados para prisão e tortura de trabalhadores em complexos fraudulentos.

Embora a plataforma utilize métodos de pagamento como transferências bancárias e aplicativos de pagamento, o mercado usa predominantemente Tether (USDT), que é muito mais fácil de rastrear do que os fluxos fiduciários tradicionais.

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Investigação da Elliptic

O último relatório da Elliptic investigando a Garantia Huione levou à rotulagem de centenas de endereços criptográficos associados à plataforma e seus comerciantes.

Robinson disse ao Cointelegraph que as empresas poderiam usar a análise de blockchain “para garantir que elas ou seus clientes não estejam negociando com serviços como a Garantia Huione”.

“Rotulamos várias centenas de endereços em nossas ferramentas que são usados ​​por essas entidades, e nossos clientes podem examinar transações e carteiras em busca de links para elas.”

Esta identificação permite que bolsas e outros negócios rastreiem as transações e evitem a lavagem contínua de fundos ilícitos.

“As autoridades podem [...] rastrear esses pagamentos e perseguir os responsáveis ​​por esses golpes. A criptografia é um ponto fraco dos golpes que fazem uso dela, que pode ser usada para ajudar a levar os responsáveis ​​à justiça.”

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Os crimes criptográficos de IA estão apenas começando: Elliptic

No relatório de 2024 da Elliptic, a equipe destacou o uso crescente de inteligência artificial (IA) para atividades ilícitas, incluindo ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado e golpes deepfake.

Esquemas fraudulentos envolvendo vídeos deepfake de figuras proeminentes, como Elon Musk e o ex-primeiro-ministro de Singapura Lee Hsien Loong, estão supostamente aumentando.

O relatório revelou discussões em fóruns da dark web sobre o uso de IA para fazer engenharia reversa de frases iniciais de carteiras criptográficas e contornar sistemas de autenticação.

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