Artur Schaback, um dos cofundadores da exchange de criptomoedas Paxful, chegou a um acordo com os promotores dos EUA que pode resultar em uma pena de prisão de cinco anos por violar os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML).
Vamos ver todos os detalhes abaixo.
Prisão entre as consequências das violações contra lavagem de dinheiro para o cofundador da bolsa Paxful
Como previsto, Artur Schaback, cofundador e ex-diretor de tecnologia da Paxful, enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Isso depois de se declarar culpado de conspiração por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) na bolsa de criptomoedas.
Em 8 de julho, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou que Schaback deveria ser condenado em 4 de novembro e renunciou ao conselho de administração da Paxful.
O acordo de confissão, protocolado no mesmo dia em um tribunal distrital da Califórnia, estipula que Schaback pague uma multa de 5 milhões de dólares, a ser paga em três parcelas.
Um milhão de dólares no momento da confissão de culpa, 3 milhões de dólares na data da sentença e o milhão restante nos próximos dois anos.
Um documento informativo do final de março delineou as acusações contra Schaback.
Destacando em particular que ele e um co-conspirador, identificado apenas como “Presidente e CEO” da Paxful, não conseguiram estabelecer um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro no prazo de 90 dias após o início das operações.
Portanto, conforme exigido pela Lei do Sigilo Bancário. Além disso, Schaback não implementou um programa Know Your Customer (KYC) para verificar a identidade dos usuários da bolsa.
Fator que deveria ter coletado pelo menos nome, data de nascimento, endereço e outras informações de identificação. O Departamento de Justiça declarou em nota o seguinte:
“Devido à sua incapacidade de implementar programas AML e KYC, Schaback fez da Paxful um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição.”
Os problemas da Paxful na verificação de identidade
O documento também observou que, entre julho de 2015 e junho de 2019, Schaback e o co-conspirador permitiram que os usuários abrissem contas e negociassem na Paxful sem fornecer informações suficientes ou documentos de identificação para verificação.
A Paxful também se promoveu como uma plataforma que não exigia KYC e/ou que permitia compras sem identificação.
Quando terceiros solicitaram uma política de combate ao branqueamento de capitais, Schaback e o co-conspirador apresentaram uma política “plagiada de outra instituição” que sabiam não ter sido implementada ou aplicada.
Em março de 2023, Schaback processou seu cofundador e ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, em uma disputa pelo controle da bolsa.
Acusando-o especificamente de desvio de fundos de empresas, lavagem de dinheiro e evasão de sanções, entre outras acusações.
Youssef afirmou em uma postagem no blog de abril de 2022 que Paxful aceitou uma ordem judicial nomeando Srinivas Raju, diretor do escritório de advocacia Richards, Layton and Finger, como o guardião da exchange.
Em maio de 2023, Paxful nomeou Roshan Dharia como CEO interino.