Analistas de Blockchain da empresa forense britânica Elliptic dizem que o mercado Huione Guarantee, com sede no Camboja, se tornou um centro para golpistas de criptografia.
O gigante mercado cambojano Huione Guarantee, parcialmente ligado à família governante cambojana, aparentemente emergiu como um centro para comerciantes que prestam serviços de lavagem de dinheiro, afirma a empresa forense de blockchain Elliptic.
Num relatório de quarta-feira, a empresa com sede em Londres disse que o mercado, que é composto por uma rede de milhares de canais de mensagens Telegram e atua como um fornecedor de garantia para todas as transferências de USDT, tornou-se um lar para maus atores, que estão dispostos para lavar o produto de atividades fraudulentas. No entanto, o abate de porcos não é a única atividade ilícita com a qual os comerciantes de Huione conseguem lidar. Outros também vendem software para a criação de sites fraudulentos de investimento em criptografia, diz Elliptic.
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De acordo com a análise da empresa, as carteiras criptográficas usadas pela Huione Guarantee e seus comerciantes receberam “mais de US$ 11 bilhões desde 2021”, embora a Elliptic acredite que o número total “provavelmente será maior, pois há uma rotatividade significativa de comerciantes e informações sobre seus carteiras de criptomoedas nem sempre estão disponíveis.”
Embora os analistas tenham admitido que “nem todas estas transações podem estar definitivamente ligadas a fraude ou outras atividades ilícitas”, ainda observaram que a natureza dos produtos e serviços anunciados na plataforma “fornecem indicações muito fortes de que a grande maioria destes pagamentos relacionar-se com atividades ilícitas.”
“A análise manual de milhares de mensagens através da plataforma Huione Guarantee forneceu-nos provas contundentes de que o seu papel predominante é atuar como um mercado ilícito.”
Elíptico
Embora a Garantia Huione “tenha muitas das características de um mercado darknet”, ainda é apenas uma parte de um negócio mais amplo administrado por um conglomerado cambojano, o Grupo Huione. A Elliptic observa que o grupo opera um negócio de pagamentos e câmbio, Huione Pay, onde um dos diretores da Huione Pay é Hun To, primo do atual primeiro-ministro cambojano, Hun Manet.
Hun To teria sido suspeito de “tráfico de heroína e lavagem de dinheiro” pela polícia australiana, afirma a empresa, acrescentando que suas descobertas indicam que o Grupo Huione “não apenas facilita fraudes cibernéticas ao operar o mercado de Garantia Huione, mas também sugere que um de seus subsidiárias estão ativamente envolvidas na lavagem de recursos desses golpes.”
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