A CoinVoice descobriu recentemente que, de acordo com o The Block, a empresa de análise de blockchain Elliptic divulgou um relatório na quarta-feira dizendo que o mercado cambojano Huione Guarantee é suspeito de lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.
Desde a sua criação em 2021, a Huione e as carteiras criptográficas de seus comerciantes receberam pelo menos US$ 11 bilhões, principalmente usando Tether (USDT) para transações. A Elliptic observou que os executivos da Huione têm ligações com o primeiro-ministro cambojano, Hun Manai, e disse que a plataforma fez vista grossa a atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e “exploração sexual”. A Elliptic identificou e sinalizou centenas de endereços de criptomoedas controlados por Huione, ajudando a prevenir novas lavagens de dinheiro. [link original]