Recentemente, a filial de Anning do Departamento de Segurança Pública da cidade de Lanzhou, na província de Gansu, descobriu com sucesso uma série de casos de fraude de lavagem de dinheiro com moeda virtual envolvendo mais de 35 milhões de yuans, revelando o mistério das gangues criminosas que usam indução emocional e moeda virtual para cometer fraudes. (via Coinsradar.net)
A história começou no final de abril. A Sra. Liao conheceu um homem que se dizia militar na Internet e rapidamente se apaixonou. Este “namorado oficial jun” não é apenas gentil e atencioso, mas também compartilha uma plataforma interna de gestão financeira chamada “Hainan Energy International Trading Center”, que ele afirma poder gerar retornos de juros de até 15%. Devido ao seu estatuto especial, não pôde abrir uma conta pessoalmente, por isso pediu à Sra. Liao que o fizesse por ele e prometeu reembolsar todas as taxas. A Sra. Liao foi atraída pelo amor profundo e pelos altos retornos e transferiu 150.000 yuans como uma "taxa de abertura de conta".
Sob o planejamento cuidadoso do namorado, a Sra. Liao gradualmente se interessou pela chamada plataforma de gestão financeira. Em 1º de maio, de acordo com as instruções do namorado, ela carregava 1 milhão de yuans em dinheiro e realizava transações cara a cara com os "amigos" do namorado em uma praça no distrito de Anning, na cidade de Lanzhou. O dinheiro foi rapidamente convertido em moedas Tether (USDT, conhecidas como moedas U) e transferido para a chamada conta da plataforma financeira. Depois de experimentar os benefícios, a Sra. Liao investiu mais 1 milhão de yuans no lobby de seu namorado.
No entanto, os bons tempos não duraram muito. Quando a Sra. Liao tentou retirar alguns fundos da plataforma para volume de negócios, ela encontrou muitos obstáculos. Embora a plataforma mostre lucros, os fundos não podem ser transferidos. Percebendo que poderia ter sido enganada, a Sra. Liao foi à delegacia para denunciar o crime no dia 5 de maio.
Depois de receber o relatório, a Seção Anning do Departamento Municipal de Segurança Pública de Lanzhou criou imediatamente uma força-tarefa para investigar. Ao recuperar vídeos de vigilância e rastrear o fluxo de fundos, a polícia identificou rapidamente o paradeiro do suspeito. Na noite de 5 de maio, a polícia que investigava o caso descobriu que o veículo envolvido no caso se dirigia para Sichuan, por isso dirigiram durante a noite para persegui-lo.
Após muitos dias de combates, a polícia prendeu sucessivamente suspeitos de crimes como Mao, Wu e Weng em Sichuan, Xi'an, Leshan e outros lugares. Segundo confissões, essas pessoas são “mochileiros” da quadrilha fraudulenta e são responsáveis por realizar transações em dinheiro e câmbio virtual em diversos locais. Seus superiores, Ma e Yang, foram responsáveis por converter o dinheiro em moedas U em uma rede criminosa de nível superior e depositá-lo na conta da plataforma de investimento virtual da vítima.
A resolução bem-sucedida deste caso não só recuperou algumas das perdas económicas das vítimas, mas, mais importante ainda, fez soar o alarme antifraude ao público em geral. A polícia lembra ao público em geral que permaneça altamente vigilante ao fazer amigos e investir online, e nunca confiar nas palavras doces e nas promessas de retornos elevados de estranhos. Ao mesmo tempo, devemos também reforçar a nossa consciência de autoprevenção e abster-nos de divulgar informações importantes, como informações pessoais e contas bancárias, à vontade, para evitarmos tornar-nos o próximo alvo de criminosos.