👉👉👉 Relatório Arkham: Governo da China detém 194k #bitcoin☀️ Da PlusToken
As consequências do PlusToken: revelando o esquema Ponzi da criptomoeda
Em uma postagem recente no blog, o jornalista chinês Colin Wu investiga as consequências do PlusToken, um dos maiores esquemas de criptomoeda #Ponzi da história do Bitcoin. O caso envolveu a apreensão de uma quantidade substancial de ativos digitais pelas autoridades chinesas.
O quebra-cabeça PlusToken: criptografia apreendida e perguntas sem resposta
De acordo com Wu, o esquema PlusToken, orquestrado por um homem com ensino médio de Changsha, Hunan, conseguiu acumular 310.000 Bitcoin, 9,17 milhões de Ethereum e mais de 51 milhões de EOS por meio de um modelo simples de esquema Ponzi e pirâmide. As autoridades chinesas apreenderam 190.000 $BTC , 830.000 $ETH e 27,24 milhões de EOS da operação.
Wu revelou que uma parte da criptografia apreendida foi vendida através da Beijing Zhifan Technology, uma empresa semelhante à Chainalysis, com sede nos EUA. No entanto, o destino dos restantes activos permanece incerto.
Curiosamente, Wu e outra fonte, Jiang Zhuoer, afirmam que uma parte significativa do Bitcoin apreendido foi vendida entre o final de 2019 e meados de 2020, quando os preços do BTC variaram de US$ 7.000 a US$ 12.000.
Apesar destas revelações, permanecem dúvidas sobre os activos restantes. Analistas estrangeiros que rastreiam endereços PlusToken acreditam que, embora a maioria dos Bitcoins tenha sido vendida através da Huobi, cerca de 15.000 BTC ainda podem não ser vendidos. Além disso, eles sugerem que os endereços Ethereum não foram movidos.
Wu conclui que pode haver uma discrepância entre os endereços rastreados pela polícia e os rastreados por observadores estrangeiros. Ele observa ainda que a polícia ainda monitora alguns endereços.
Em resumo, embora tenham sido feitos progressos significativos no rastreamento e apreensão de ativos da PlusToken, muito permanece envolto em mistério. A investigação em andamento continua a lançar luz sobre um dos golpes de criptomoeda mais notórios da história.
Fonte - cryptonewsz.com
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