O cofundador e ex-CTO da Paxful, Arthur Shabak, se declarou culpado de conspiração para não cumprir intencionalmente os requisitos da Lei de Sigilo Bancário em relação ao programa AML. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Shabak não coletou as informações KYC exigidas de clientes que abriram contas na Paxful de julho de 2015 a junho de 2019. 🏦🔍

Shabak é acusado de posicionar Paxful como uma plataforma livre de KYC ao deturpar sua política AML a terceiros. Ao não implementar programas AML e KYC, Shabak permitiu que Paxful se tornasse um “veículo” para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas.

A audiência do caso Shabak está marcada para 4 de novembro. A pena máxima é de cinco anos de prisão.