Relatório Arkham: Governo da China detém 194 mil BTC da PlusToken
O quebra-cabeça PlusToken: criptografia apreendida e perguntas sem resposta
1️⃣ Antecedentes: Colin Wu, um jornalista chinês, relatou sobre as consequências do PlusToken, um dos maiores esquemas de criptografia Ponzi de todos os tempos. Este esquema arrecadou 310.000 Bitcoins, 9,17 milhões de Ethereum e 51 milhões de EOS.
2️⃣ Apreensão: As autoridades chinesas apreenderam 190.000 BTC, 830.000 ETH e 27,24 milhões de EOS da operação. Mas o que aconteceu a seguir?
3️⃣ Vendas: As investigações revelam que a maioria desses bitcoins apreendidos foram vendidos entre o final de 2019 e meados de 2020, quando os preços do BTC variavam de US$ 7.000 a US$ 12.000. Isso foi feito por meio da Beijing Zhifan Technology, semelhante à Chainalysis, com sede nos EUA.
4️⃣ Mistérios não resolvidos: Apesar das vendas, cerca de 15.000 BTC ainda podem não ser vendidos. Além disso, os endereços Ethereum não mudaram, levantando questões sobre os ativos restantes.
5️⃣ Discrepâncias: Existe uma possível incompatibilidade entre os endereços rastreados pela polícia chinesa e os rastreados por analistas estrangeiros.
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