Os anos de 2023 e 2024 continuam difíceis para os gestores das grandes empresas de criptomoedas. Por fim, Artur Schaback, um dos cofundadores do emissor de criptomoedas Paxful, se declarou culpado de não prestar atenção suficiente às regras de combate à lavagem de dinheiro. Schaback enfrenta uma pena máxima de prisão de até 5 anos…
Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried, Do Kwon… Esses executivos de empresas focadas em criptomoedas, que estão atualmente na prisão e também são conhecidos por milhões de pessoas, são, claro, a ponta do iceberg… O mundo poderá ver apenas três das dezenas de executivos na prisão, mas os reguladores não abrem mão do mundo criptográfico.
Por fim, Artur Schaback, um dos fundadores da empresa Paxful, conhecida por criptomoedas como USDP e PAX Gold, enfrenta uma pena de prisão…
Como CZ, ele concordou
De acordo com o comunicado do Departamento de Justiça dos EUA, Artur Schaback aceitou as acusações de que não implementou adequadamente as medidas de branqueamento de capitais. Como você deve se lembrar, esta foi uma das acusações importantes feitas contra o ex-CEO da Binance, CZ. CZ também aceitou este “erro” e foi para a prisão para cumprir a pena de 4 meses. Espera-se que CZ seja libertado da prisão em agosto.
O Departamento de Justiça dos EUA afirma que a Paxful, que Schaback geriu entre 2015 e 2019, não cumpriu suficientemente as regras KYC relativas à transferência de dinheiro entre pessoas (P2P). O gestor também parece ter feito algumas declarações de que a plataforma não exige KYC.
“Começou a ser usado para lavagem de dinheiro.”
A declaração do ministério também afirmou que Schaback forneceu, consciente e voluntariamente, informações falsas a terceiros e enganou instituições sobre as regras de combate à lavagem de dinheiro:
“Essa situação fez com que a Paxful se tornasse uma das plataformas mais utilizadas para lavagem de dinheiro.”
Schaback deixou seu cargo de gerente de operações em fevereiro de 2022 devido a desentendimentos com o famoso e ex-CEO da Paxful, Ray Youssef.
Embora a Paxful tenha continuado a emitir tokens em abril de 2023, fechou o seu mercado, mas posteriormente reativou-o com medidas de segurança de alto nível.
Paxful também foi amplamente utilizado na Nigéria, onde havia uma enorme demanda por P2P.