O cofundador da Paxful, Artur Schaback, se declara culpado de falhas no programa AML, podendo pegar até cinco anos de prisão.
Schaback pagará uma multa de US$ 5 milhões em parcelas como parte do acordo judicial, com sentença marcada para 4 de novembro.
A negligência de Schaback permitiu que Paxful fosse usado para atividades ilegais, levando a desafios legais e regulatórios significativos para a exchange.
Artur Schaback, cofundador da bolsa de criptomoedas Paxful, celebrou um acordo judicial com os promotores dos EUA e agora enfrenta uma possível sentença de prisão de cinco anos. Este apelo segue sua admissão de conspirar para negligenciar a implementação de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Paxful.
O cofundador da Paxful Inc. se declara culpado de conspiração para não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
– Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 8 de julho de 2024
O Departamento de Justiça dos EUA divulgou informações de que Schaback se declarou culpado em 8 de julho, admitindo que não conseguiu estabelecer o programa AML necessário no prazo de 90 dias após a criação da Paxful, o que é contra a Lei de Sigilo Bancário (BSA). A falha de Schaback em criar um programa Know Your Customer (KYC) necessário para identificar usuários na plataforma permitiu que o site fosse usado para operações ilegais.
Prevê-se que Schaback pague uma multa de US$ 5 milhões em três parcelas como parte do acordo de confissão: US$ 1 milhão na data da confissão, US$ 3 milhões durante sua sentença e o restante US$ 1 milhão dentro de dois anos. Sua sentença está marcada para 4 de novembro e, como parte do acordo, ele renunciará ao conselho da Paxful.
O arquivo de informações do Departamento de Justiça de março revelou que, entre julho de 2015 e junho de 2019, Schaback e um co-conspirador, identificado como “Presidente e CEO” da Paxful, permitiram que os utilizadores abrissem contas e negociassem sem verificação de identidade adequada, promovendo atividades ilegais.
Schaback e seu co-conspirador também abriram exceções às políticas de clientes AML e KYC com base em volumes de negociação e relacionamentos pessoais. Quando terceiros solicitaram a política AML da Paxful, apresentaram um documento plagiado de outra instituição, sabendo que não foi implementado nem aplicado.
Em março de 2023, Schaback processou o ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, alegando apropriação indébita de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Em resposta, Paxful concordou com uma ordem judicial em abril de 2022, nomeando Srinivas Raju, diretor do escritório de advocacia Richards, Layton, and Finger, como custodiante da bolsa.
Paxful também nomeou Roshan Dharia como CEO interino no final de maio de 2023. Esta mudança de liderança visa estabilizar a empresa em meio aos atuais desafios legais e regulatórios.
A confissão de culpa de Artur Schaback marca um momento significativo na história da Paxful, destacando a importância crítica da conformidade na indústria de criptomoedas. À medida que a empresa enfrenta estes desafios, o resultado da sentença de Schaback e os passos futuros da empresa no cumprimento das normas regulamentares serão acompanhados de perto.
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