Artur Schaback, cofundador da Coinspeaker Paxful, enfrenta pena de prisão por violações de AML
Artur Schaback, cofundador da plataforma de negociação de criptografia peer-to-peer Paxful, chegou a um acordo judicial com os promotores dos EUA por sua falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário .
Schaback deve ser sentenciado em 4 de novembro e enfrenta uma pena máxima potencial de cinco anos de prisão. Além disso, como parte do acordo de confissão, ele deixará o Conselho de Administração da Paxful.
O acordo de confissão, apresentado em um Tribunal Distrital da Califórnia, afirma que Schaback pagará uma multa de US$ 5 milhões em três parcelas: US$ 1 milhão no momento de sua confissão de culpa, US$ 3 milhões até a data da sentença e o restante US$ 1 milhão nas duas seguintes. anos. A sentença será determinada por um juiz do tribunal distrital federal, que considerará as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.
Cobranças sobre Schaback
De acordo com o Departamento de Justiça (DoJ), Schaback se declarou culpado de permitir que usuários abrissem contas e negociassem na Paxful sem coletar informações adequadas de conhecimento do seu cliente (KYC) entre julho de 2015 e junho de 2019. Além disso, Schaback e um colega não identificado O conspirador abriu exceções às políticas AML e KYC com base nos volumes de negociação dos clientes e no relacionamento com eles.
Notavelmente, o executivo também comercializou a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC e apresentou políticas AML falsas a terceiros. O DoJ alega que Schaback não apresentou quaisquer relatórios relacionados, apesar de estar ciente de que os usuários da Paxful estavam envolvidos em atividades suspeitas e criminosas.
Afirma que as ações de Schaback transformaram Paxful em um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição.
Fundo
Schaback processou seu cofundador e ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, em março de 2023. Ele alegou que Youssef se apropriou indevidamente de fundos da empresa e estava envolvido em lavagem de dinheiro e evasão de sanções.
Esses conflitos internos, combinados com a pressão regulatória, levaram a Paxful a suspender temporariamente todas as atividades em abril de 2023. No entanto, a plataforma retomou as operações no mês seguinte.
Paxful fez várias mudanças de liderança. Em abril de 2022, Youssef anunciou que a empresa havia concordado com uma ordem judicial nomeando Srinivas Raju, diretor do escritório de advocacia Richards, Layton, and Finger, como custodiante da bolsa. Raju agora atua como diretor ao lado de Schaback e Youssef. Além disso, no final de maio de 2023, a plataforma de negociação nomeou Roshan Dharia como seu CEO interino.
Artur Schaback é apenas mais um nome sob o escrutínio regulatório contínuo das plataformas criptográficas. Em novembro, Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, também se declarou culpado por não implementar políticas AML.
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