Usando moeda virtual para lavar dinheiro? Vista um “colete” e ainda pegue! (via Coinsradar.net)
Recentemente, a polícia do Centro Antifraude da Filial Shangdang do Departamento de Segurança Pública de Changzhi descobriu durante seu trabalho que uma gangue profissional de lavagem de dinheiro lavou o dinheiro roubado de fraudes de telecomunicações por meio de transações em moeda virtual e estava procurando vários proprietários de cartão para fornecer transferências, lavagem de dinheiro e saques, envolvendo muitas vítimas.
Após investigação e julgamento aprofundados, a polícia descobriu que essa gangue criminosa de lavagem de dinheiro tem como características alta dissimulação e forte profissionalismo no processo de transferência de fundos fraudulentos. Os membros da gangue são imprevisíveis e viajam para muitos lugares para sacar dinheiro, o que é. extremamente prejudicial à sociedade. Para destruí-lo o mais rápido possível, com a ajuda do Centro Antifraude do Departamento de Segurança Pública de Changzhi, a Polícia de Shangdang mobilizou forças policiais de elite para rastrear e proteger em muitos lugares e capturou todos os 11 suspeitos.
Após investigação, descobriu-se que esta gangue criminosa de lavagem de dinheiro tem uma divisão de trabalho clara e uma estrutura clara. Os membros da gangue incluem "aceitador U de coleta de cartão", "líder de cartão" e "cidadão de cartão". De acordo com as instruções da fraude, a gangue criminosa primeiro usou os fundos envolvidos na fraude para comprar moedas USDT (moedas U, para abreviar) a um preço baixo, depois contatou os compradores em uma plataforma de negociação on-line e depois vendeu as moedas U. a um preço superior ao preço de mercado, ganhe a diferença de preço com isso. Após verificação, a gangue criminosa retirou-se e transferiu um total de mais de 2 milhões de yuans em fundos fraudulentos.
Actualmente, todos os 11 suspeitos de crimes foram sujeitos a medidas criminais compulsórias de acordo com a lei, e o caso está sob investigação mais aprofundada.
me siga! Obtenha conteúdo interessante mais rápido ~ #内容挖矿 #BTC
