Autor: Jesse Coghlan, CoinTelegraph Compilador: Deng Tong, Golden Finance;
O cofundador da Paxful e ex-executivo de tecnologia, Artur Schaback, se declarou culpado na segunda-feira por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) em uma bolsa de criptomoedas e pode pegar até cinco anos de prisão.
Schaback, ex-diretor de tecnologia da exchange, será sentenciado em 4 de novembro e renunciará ao conselho de administração da Paxful, informou o Departamento de Justiça dos EUA em 8 de julho.
Em um acordo de confissão apresentado no mesmo dia no Tribunal Distrital da Califórnia, os promotores do governo concordaram com uma multa de US$ 5 milhões que Schaback pagaria em três parcelas – US$ 1 milhão na data da contestação, US$ 3 milhões na sentença e um valor final de US$ 1 milhão a pagar. os próximos dois anos.
Um documento informativo detalhando suas acusações no final de março alega que Schaback e um co-conspirador – identificado apenas como o “presidente e CEO” da Paxful – não cumpriram os requisitos da Lei de Sigilo Bancário após o lançamento do negócio. 90 dias.
Ele também não conseguiu desenvolver um programa “conheça seu cliente” (KYC) para verificar as pessoas antes de usar a exchange, o que exigia pelo menos a coleta de nomes, datas de nascimento, endereços e “outras informações de identificação”, dizem os documentos dos promotores.
“Ao não implementar programas de combate à lavagem de dinheiro e KYC, Schaback permitiu que Paxful servisse como um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes românticos, extorsão e prostituição”, disse o Departamento de Justiça em uma afirmação.
Os documentos também alegam que entre julho de 2015 e junho de 2019, Schaback e “co-conspiradores” permitiram que usuários abrissem contas na Paxful e realizassem transações sem fornecer “informações ou documentação de identificação suficiente” para verificar suas identidades.
A Paxful também se promoveu aos clientes como “uma plataforma que não exige KYC e/ou permite compras sem identificação”, afirma o documento.
Policiais disfarçados disseram que realizaram transações por meio de contas Paxful sem exigir KYC. Fonte: CourtListener
Os documentos afirmam que quando um terceiro solicitou uma política anti-lavagem de dinheiro, Schaback e “co-conspiradores” apresentaram uma política “plagiada de outras instituições” que sabiam não ter sido “implementada ou aplicada”.
A dupla também “abriu exceções às políticas AML e KYC com base no volume de negociações dos clientes da Paxful e em seus relacionamentos com Schaback ou “co-conspiradores”, acrescentou a empresa.
Schaback processou seu cofundador e ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, em março de 2023, envolvido em uma disputa pelo controle da bolsa, acusando-os de apropriação indébita de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão de sanções, entre outras acusações.
Youssef disse em uma postagem no blog de abril de 2022 que Paxful concordou com uma ordem judicial nomeando Srinivas Raju, diretor do escritório de advocacia Richards, Layton and Finger, como custodiante da bolsa.
No final de maio de 2023, a Paxful disse que havia nomeado Roshan Dharia para assumir o cargo de CEO interino.