O cofundador e ex-chefe de tecnologia da Paxful, Artur Schaback, pode pegar no máximo cinco anos de prisão depois de se declarar culpado na segunda-feira de conspirar para não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) na exchange de criptomoedas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse em 8 de julho que Schaback, ex-diretor de tecnologia da bolsa, estava programado para ser sentenciado em 4 de novembro e renunciaria ao conselho da Paxful.

Um acordo de confissão apresentado no mesmo dia em um Tribunal Distrital da Califórnia mostra que os promotores do governo concordaram em propor uma multa de US$ 5 milhões que Schaback pagaria em três parcelas – US$ 1 milhão até a data de sua confissão de culpa, US$ 3 milhões até sua sentença e o final de US$ 1 milhão. milhões nos próximos dois anos.

Um arquivo de informações do final de março detalhando suas acusações disse que Schaback e um co-conspirador – identificado apenas como “Presidente e CEO” da Paxful – não conseguiram estabelecer um programa AML eficaz dentro de 90 dias após iniciar o negócio, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário. .

Ele também não conseguiu criar um programa Know Your Customer (KYC) para verificar as pessoas antes de usarem a exchange, que precisava coletar pelo menos o nome, data de nascimento, endereço e “outras informações de identificação”, disse o processo do promotor.

“Como resultado de sua falha na implementação de programas AML e KYC, Schaback disponibilizou Paxful como veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraude, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição”, disse o Departamento de Justiça. em um comunicado.

O documento acrescenta que entre julho de 2015 e junho de 2019, Schaback e o “co-conspirador” permitiram que os usuários abrissem contas na Paxful e negociassem sem fornecer “informações ou documentos de identificação suficientes” que pudessem verificá-los.

A Paxful também se comercializou para os clientes “como uma plataforma que não exigia KYC e/ou que permitia compras sem identificação”, afirma o documento.

Quando terceiros solicitaram uma política AML, Schaback e o “co-conspirador” apresentaram uma “plagiada de outra instituição” que sabiam que não era “implementada ou aplicada”, afirmava o processo.

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A dupla também “abriu exceções às políticas AML e KYC com base nos volumes de negociação dos clientes da Paxful e nas suas relações” com Schaback ou o “co-conspirador”, acrescenta.

Schaback processou seu colega cofundador e ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, em março de 2023, o que os envolveu em uma disputa pelo controle da bolsa com alegações de apropriação indébita de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão de sanções, entre outros.

Youssef disse em uma postagem no blog de abril de 2022 que Paxful concordou com uma ordem judicial nomeando Srinivas Raju, diretor do escritório de advocacia Richards, Layton, and Finger como custodiante da bolsa.

No final de maio de 2023, a Paxful disse que nomeou Roshan Dharia para assumir o cargo de CEO interino.

Schaback não retornou imediatamente os pedidos de comentários enviados por e-mail e mensagem do LinkedIn.

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