Um funcionário do Woori Bank teria sido preso por desviar US$ 15 milhões ao manipular documentos de empréstimos e usar os fundos roubados para comprar criptografia.
Um funcionário do Woori Bank foi preso na segunda-feira após ser indiciado por desvio de ₩ 18 bilhões (aproximadamente US$ 15 milhões) por meio da manipulação de documentos de empréstimos e subsequente investimento em criptomoedas.
De acordo com a imprensa local, o funcionário, que administrava empréstimos corporativos em uma agência do Woori Bank em Gimhae, Coreia do Sul, supostamente falsificou documentos de empréstimo 35 vezes durante um período de 10 meses, de julho de 2023 a maio deste ano. Os empréstimos fraudulentos foram contraídos em nome de 17 clientes, entre particulares e empresas.
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A investigação revelou que as actividades fraudulentas foram facilitadas por “gestão e supervisão bancária inadequadas”, tais como funcionários que tratavam de aprovações de empréstimos urgentes na ausência do aprovador autorizado e que a sede enviasse fundos de empréstimos directamente para as sucursais em vez de para a conta do mutuário.
Os promotores teriam congelado ativos no valor de cerca de US$ 3,2 milhões, incluindo depósitos em bolsas de criptomoedas, bancos e empresas de crédito, por meio de medidas de apreensão e preservação.
Anteriormente, crypto.news informou que o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul está trabalhando em um sistema para monitorar atividades incomuns de negociação de criptografia, com o objetivo de aumentar a transparência e a supervisão no mercado de criptografia do país. A agência instou as plataformas de negociação nacionais a compartilharem dados internos com o sistema para garantir a conformidade com a nova legislação que entrará em vigor em 19 de julho.
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