Rumores de “exclusão massiva de tokens” na Coreia do Sul continuam
Recentemente, as agências reguladoras de activos virtuais da Coreia do Sul anunciaram frequentemente novos desenvolvimentos regulamentares, e houve uma "reversão" nas notícias. Primeiro, houve rumores na Internet de que a agência reguladora “notificou quase 30 exchanges registradas para revisar as mais de 600 criptomoedas listadas” e “16 tokens serão retirados da lista”. Posteriormente, o mercado entrou em pânico com o fechamento de tokens em grande escala e os preços dos tokens relacionados caíram drasticamente.
Em 18 de junho, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul esclareceu que não estaria diretamente envolvida na inspeção de criptomoedas listadas nas bolsas coreanas e que se tratava, na verdade, de um autoexame da indústria. Na verdade, a fim de cooperar com a "Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais" que entrou em vigor em 19 de julho, as agências reguladoras e organizações autorreguladoras relacionadas à criptomoeda da Coreia do Sul estão tomando a iniciativa de "atacar".
A agência reguladora estabeleceu um sistema de monitoramento de atividades “suspeitas” e revisou 1.333 ativos virtuais em 6 meses
A última notícia é que, em 4 de julho, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul declarou em um comunicado que está estabelecendo um sistema de monitoramento 24 horas por dia para monitorar atividades anormais de negociação de criptomoedas e recomendou a troca de dados e informações de entrada no sistema. para garantir a conformidade com a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 19 de julho.
A declaração apontou que os sinais de alerta incluem volume de negociação e preço fora da faixa normal, volume de negociação excessivo e velocidade de execução anormalmente lenta. A Autoridade de Supervisão Financeira afirmou que um dos objetivos da medida é encontrar contas ligadas a atividades “suspeitas”.
Este anúncio faz parte de uma série de desenvolvimentos regulatórios recentes na Coreia do Sul. Em meados de junho, uma lista de “moedas de mercado em won coreanos que podem ser retiradas da lista em junho” circulou nas principais comunidades de moeda virtual e nas redes sociais da Coreia do Sul, envolvendo. 16 tokens, fazendo com que os preços de cerca de metade das moedas listadas no mercado do won coreano despencassem. Enquanto isso, surgiram notícias de que o regulador havia notificado quase 30 exchanges registradas para revisar mais de 600 criptomoedas.
No entanto, em 18 de junho, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) esclareceu que não estaria diretamente envolvida na inspeção de criptomoedas listadas nas bolsas coreanas.
Pouco depois, em 2 de julho, a DAXA, uma aliança composta pelas cinco maiores bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul, anunciou o lançamento de um plano de reavaliação de seis meses para 1.333 ativos digitais. A DAXA afirmou que, a fim de cooperar com a implementação da "Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais", a "Gerenciamento de Autodisciplina de Suporte a Transações de Ativos Virtuais" foi formulada e será oficialmente implementada nas bolsas nacionais juntamente com a "Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais "no dia 19 deste mês. Para mais de 1.333 ativos virtuais, a bolsa realizará um reexame dos ativos virtuais no prazo de 6 meses a partir da data de implementação. A formulação desta gestão autorregulada foi realizada com base nas exigências das autoridades reguladoras como a Comissão de Serviços Financeiros e o Serviço de Supervisão Financeira, tendo sido recolhidas opiniões de especialistas.
Sob a influência deste plano de reavaliação, 29 bolsas de criptomoedas, incluindo Upbit, Gopax e Bithumb, avaliarão se seus tokens listados cumprem os novos requisitos regulatórios. Esses regulamentos também servirão como referência para futuras listagens de tokens.
Além disso, para activos virtuais estrangeiros, a aliança planeia implementar um "plano de revisão alternativo" mais flexível. Se os activos tiverem sido negociados em mercados qualificados de activos virtuais estrangeiros durante mais de 2 anos, algumas das condições de revisão serão relaxadas. A DAXA está atualmente identificando bolsas estrangeiras elegíveis, incluindo aquelas reconhecidas pela Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO).
A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul entrará em vigor
A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrará em vigor em 19 de julho, visa proteger os usuários de ativos virtuais e estabelecer uma ordem de mercado saudável. A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais define a definição de ativos virtuais e os objetos excluídos de ativos virtuais e estipula as obrigações dos operadores de ativos virtuais de armazenar e gerenciar com segurança os depósitos de usuários e ativos virtuais.
Os conteúdos específicos incluem: adição de isenções de ativos virtuais ("CBDC" emitido pelo Banco da Coreia não está incluído no escopo de ativos virtuais, estipulando que os operadores de negócios de ativos virtuais devem separar os depósitos dos usuários de suas próprias propriedades e depositá-los ou custódia); instituições de gestão, como bancos; está estipulado que os operadores de ativos virtuais devem manter mais de 80% dos depósitos dos utilizadores em carteiras frias para proteger os fundos dos utilizadores e participar em planos de seguro para potencialmente compensar os utilizadores em caso de violação de segurança.
Além disso, o uso de informações materiais não divulgadas, a manipulação de preços de mercado e os comportamentos comerciais fraudulentos são definidos como comportamentos comerciais injustos na negociação de caixas. Se violados, o indivíduo deve ser responsável pela compensação por perdas e pode ser multado por obstrução arbitrária. o acesso dos usuários a ativos virtuais, exigir que os operadores de câmbio de moeda virtual monitorem transações anormais no mercado de ativos virtuais a qualquer momento, tomem medidas apropriadas e notifiquem as autoridades financeiras, etc.
A proteção mais poderosa para os usuários é que quando uma empresa de ativos virtuais falir ou seu registro industrial e comercial for cancelado, o banco, como órgão gestor, publicará a hora e local do pagamento do depósito em jornais e sites, receberá os dados do depósito do usuário, e Após confirmação da operadora do ativo virtual, o depósito será pago diretamente ao usuário.
Com base neste conteúdo, o projeto esclarece a criação do Comitê de Ativos Virtuais. Em 18 de junho, a proposta da Comissão Financeira Coreana de estabelecer um novo comité de ativos virtuais foi aprovada no Conselho de Estado. Com a organização formal, foram transferidos um total de 12 funcionários para cargos de tempo integral, e foi acrescentado um servidor de quinto nível responsável pela inteligência artificial na área financeira.
O Comitê de Ativos funcionará temporariamente e será responsável pela gestão e supervisão do estabelecimento da ordem de mercado de ativos virtuais e da proteção do usuário. Ao mesmo tempo, o Comité de Ativos Virtuais também planeia responder ativamente a transações injustas em ativos virtuais e aplicar sanções como multas e processos criminais.
A julgar pelo contexto da "Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais", a Coreia do Sul já revisou a "Lei Específica de Proteção de Informações Financeiras" da perspectiva do combate à lavagem de dinheiro em 2021, que introduz um sistema de revisão para praticantes de ativos virtuais. Porém, em termos de proteção aos usuários, os legisladores acreditam que a lei ainda tem espaço para melhorias, por isso as discussões sobre a legislação de ativos virtuais são muito ativas, centradas nos membros do Congresso.
Em abril de 2023, os legisladores chegaram a um acordo e formularam a “Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais” com foco na proteção mais urgente do usuário. Desde então, os dois lados chegaram a um acordo sobre a melhoria gradual e faseada das questões legislativas.
O won sul-coreano tornou-se a criptomoeda mais negociada no mundo no primeiro trimestre, com opiniões divergentes sobre o impacto da nova legislação no mercado
O mercado sul-coreano de criptomoedas está crescendo em importância a cada dia. No primeiro trimestre de 2024, o won sul-coreano foi a moeda mais negociada no mundo para ativos criptográficos, ultrapassando o dólar americano. Dados da empresa de pesquisa Kaiko mostram que, no primeiro trimestre de 2024, o volume acumulado de negociação do won coreano em bolsas centralizadas de criptomoedas foi de US$ 456 bilhões, enquanto o volume de negociação do dólar americano foi de US$ 445 bilhões.
O crescimento das negociações denominadas em won é, em parte, resultado de uma guerra de taxas em curso entre as bolsas sul-coreanas. Bolsas menores, como Bithumb e Korbit, lançaram recentemente promoções de negociação com taxa zero na tentativa de atrair traders da Upbit, que domina o mercado local com mais de 80% de participação de mercado no volume de negociação à vista.
Na Coreia do Sul, os usuários preferem negociar altcoins com capitalizações de mercado menores e maior volatilidade, em vez de criptomoedas mais convencionais, como Bitcoin e Ethereum. Em média, as transações envolvendo tokens de menor capitalização de mercado representam mais de 80% de todas as atividades na Coreia do Sul.
Ao mesmo tempo, as atividades criptográficas estão atraindo mais atenção dos jovens sul-coreanos. Um inquérito recente mostrou que cada vez mais jovens sul-coreanos estão a recorrer às criptomoedas e às ações como opções alternativas de investimento para a reforma, com mais de metade dos inquiridos na faixa etária dos 20 aos 39 anos a desconfiar do sistema de pensões do Estado. Notavelmente, aproximadamente 7% dos candidatos eleitorais possuem ativos digitais nas suas divulgações de ativos.
Agora, a nova legislação marca uma nova etapa na regulamentação de ativos virtuais na Coreia do Sul. Em resposta à nova legislação, Matt Younghoon Mok, advogado sênior e sócio do Lee & Ko Seoul Law Firm, disse que as diretrizes do Serviço de Supervisão Financeira da Coreia podem representar um grande desafio para as altcoins que não conseguem atender rapidamente aos requisitos regulatórios.
No entanto, a DAXA, uma aliança das cinco principais bolsas mencionadas acima, explicou:
Ao mesmo tempo, os membros da indústria na Coreia do Sul estão otimistas de que a implementação da "Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais" poderá aumentar a competitividade do mercado doméstico de ativos virtuais.
Yin Changbae, pesquisador do Upbit Investor Protection Center, disse: “O impacto das medidas regulatórias deve ser visto de uma perspectiva de longo prazo. Você pode não ver um aumento na liquidez no curto prazo. a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais está melhorando a estabilidade do mercado, concentrando-se na proteção dos investidores em ativos virtuais, e a expansão da estabilidade do mercado pode impulsionar a expansão e a inovação dos negócios no futuro.”
Kim Myung-woon, ex-chefe do Gabinete do Procurador do Distrito Leste de Seul, analisou que à medida que a escala das transações de criptomoedas aumenta exponencialmente, vários efeitos colaterais e crimes relacionados também aumentam. Por exemplo, há 90 mil milhões de won em casos de manipulação de preços em activos virtuais como o PICA, 580 mil milhões de won em operações ilegais não declaradas de troca de activos virtuais e 1,4 biliões de won em casos de depósito da Haru Invest.
Ao lidar com os casos acima, as disposições sobre fraude no Direito Penal ou violações da "Revisão da Lei Específica de Proteção de Informações Financeiras" são aplicadas principalmente a pessoas condenadas. No entanto, é difícil para as leis existentes cobrirem totalmente a relação de transação em. o campo especial de ativos virtuais Portanto, existem algumas deficiências na resolução de problemas.
Devido a esta particularidade, para comprovar suspeitas criminais relacionadas com transações de ativos virtuais, como a existência de fraude, a relação causal entre erros e ações disciplinares, as autoridades investigativas precisam investir mais esforço e tempo do que em outros casos.
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