Caros membros da Binance,
Em conformidade com as recomendações estabelecidas nas “Normas do GAFI sobre Ativos Virtuais e Provedores de Ativos Virtuais” e a solução correspondente fornecida pela Regra de Viagens Globais
Data efetiva das transferências eletrônicas
30 de junho de 2024
Clientes relevantes
Todos os clientes corporativos e individuais que abriram contas na plataforma Binance Bahrain.
Ao receber e enviar ativos digitais
Quando os usuários enviam ou recebem ativos digitais de e para uma carteira externa, a Binance Bahrain verificará se as informações GTR necessárias foram recebidas via GTR. Se as informações solicitadas da Global Travel Base não forem recebidas, os Usuários serão solicitados a fornecer informações relevantes, por exemplo, informações do remetente/destinatário da transação relevante diretamente à plataforma Binance. Observe que se as informações exigidas sobre as regras de transferência bancária não forem fornecidas, os usuários poderão ter acesso restrito ou negado às moedas digitais enviadas/recebidas.
Notas importantes:
O depósito e retirada de ativos digitais pode levar vários dias úteis (exceto sextas, sábados e feriados).
É proibida a transferência de criptomoedas para determinadas jurisdições, como Irã, Coreia do Norte ou outras regiões com alto risco de lavagem de dinheiro. Depósitos ou saques de moedas digitais que violem os Termos de Uso da Binance e outros termos estão sujeitos a restrições ou outras medidas nas contas dos usuários.
Qual é a regra para transferências eletrônicas?
Simplificando, a “Regra de Transferência Bancária” refere-se à Recomendação 16 do Grupo de Acção Financeira (GAFI). Esta recomendação exige que as instituições financeiras, incluindo os prestadores de serviços de ativos digitais, que facilitam a transferência de moedas digitais em nome dos seus utilizadores, forneçam determinadas informações sobre o remetente e o destinatário ao prestador de serviços de ativos digitais do destinatário. A implementação desta recomendação melhorará os esforços da Binance para combater o crime financeiro e garantirá que nosso sistema mitigue os riscos associados à interação com pessoas mal intencionadas.
Objetivo da regra de transferência eletrônica
O objetivo da Regra de Transferência Bancária é impedir que pessoas mal-intencionadas e outros criminosos utilizem livremente os serviços financeiros e permitir que qualquer utilização não autorizada de tais serviços seja rastreada.
Você tem alguma pergunta?
Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das informações acima, o suporte da Binance Bahrain está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Para iniciar uma conversa com qualquer um dos agentes de suporte ao cliente na Binance Bahrain, selecione Não resolvido > Entrar em contato com o atendimento ao cliente. Da mesma forma, consulte Como usar o suporte da Binance ou o site da Binance Bahrain para obter mais informações.
Obrigado por seu apoio!
Equipe Binance
27/06/2024
Nota: Este anúncio foi atualizado pela última vez em 30/06/2024 para esclarecer a Regra Global de Viagens e em 28/06/2024 para alterar a palavra “regra para regras” e adicionar mais esclarecimentos sobre sistemas de transferência eletrônica instantânea de fundos.