“Os golpistas continuam a explorar vulnerabilidades no mundo criptográfico, enganando os investidores com esquemas audaciosos. Aqui estão dez dos golpes mais significativos que abalaram a indústria:
1️⃣ BitConnect
- Entrou em colapso em 2018 depois de fraudar investidores em bilhões por meio de um esquema Ponzi.
- Os promotores enfrentaram ações legais e multas pesadas.
2️⃣ OneCoin
- Supostamente arrecadou US$ 4,4 bilhões em todo o mundo através de uma ICO fraudulenta.
- A fundadora Ruja Ignatova desapareceu em 2017, fugindo da prisão.
3️⃣ Rede BitClub
- Investidores enganados em US$ 722 milhões em um esquema Ponzi de pool de mineração.
- Operadores condenados à prisão por orquestrarem a fraude.
4️⃣ PlusToken
- Em 2019, enganou usuários em US$ 2 bilhões em um esquema de investimento falso.
- Operadores presos e bens apreendidos em vários países.
5️⃣ Monte.
- Outrora a maior bolsa de Bitcoin, entrou em colapso em 2014 com a perda de 850.000 BTC.
- As batalhas legais continuam sobre recuperação e compensação.
6️⃣ Bitpetite
- Retornos diários prometidos sobre investimentos em Bitcoin antes de desaparecer com os fundos.
- Milhares de investidores saíram de mãos vazias.
7️⃣ Veritaseum
- Supostamente fraudou investidores em US$ 8 milhões em um golpe de ICO.
- O fundador Reggie Middleton enfrentou acusações da SEC e consequências legais.
8️⃣ Mineradores GAW / ZenMiner
- Executou esquemas Ponzi em 2014, enganando investidores com falsas operações de mineração.
- Fundador Josh Garza condenado e sentenciado por fraude.
9️⃣PlexCoin
- Arrecadou US$ 15 milhões por meio de falsas promessas de retorno de 1.354%.
- A SEC suspendeu a ICO, o fundador Dominic Lacroix enfrentou repercussões legais.
🔟 Blockchain de titânio
- Enganou investidores em US$ 21 milhões ao fabricar parcerias e tecnologia.
- CEO Michael Stollaire condenado à prisão por fraude de valores mobiliários.
Estes casos sublinham a importância da devida diligência, do cepticismo em relação a promessas irrealistas e da diversificação dos investimentos. Mantenha-se informado, verifique credenciais e proteja seus ativos no cenário criptográfico dinâmico."