Recentemente, o filme de propaganda antifraude "Tudo ou Nada" se tornou um sucesso. No filme, uma gangue de fraudes no exterior usa mulheres bonitas para enganar as vítimas para que participem do abate de porcos com criptomoedas e, em seguida, fraudar o dinheiro das vítimas. Isto é acompanhado pela exposição concentrada de produtos pretos e cinza do Sudeste Asiático fora do filme, que ressoou em inúmeros públicos.
A arte vem da vida. Como um novo tipo de ferramenta de transporte e transmissão de valor, a criptomoeda tem sido amplamente adotada por grupos criminosos no Sudeste Asiático. A criptomoeda é usada em atividades que incluem jogos de azar online, fraude, lavagem de dinheiro, etc. Ao mesmo tempo, o seu anonimato, descentralização e características sem fronteiras também tornam as atividades ilegais relacionadas mais ocultas e o fluxo de dinheiro roubado mais rápido, causando problemas às agências responsáveis pela aplicação da lei.
Felizmente, os dados contábeis do blockchain são abertos e transparentes, e os analistas de criptografia da Bitrace serão capazes de rastrear fundos em atividades ilegais de criptografia por meio de análises on-chain com base em extensas tags de endereço e inteligência de rede de código aberto. Este artigo tem como objetivo ilustrar através de dados:
Tether (doravante denominado USDT) é amplamente utilizado em atividades ilegais e atividades de jogos de azar no Sudeste Asiático. Entre os endereços que a Bitrace incluiu no monitoramento, a escala excederá 115 bilhões de USDT em 2022, transmitirá o risco para mais endereços; e plataformas, tornando-se passivamente uma parte relacionada à transação da plataforma ilegal, mais de 14,6 bilhões de USDT fluíram para a conta da plataforma de negociação em 2022. O USDT fluiu do endereço da plataforma ilegal no Sudeste Asiático, e a plataforma de negociação líder assumiu passivamente o; participação principal, mas as plataformas cinza e preta no Sudeste Asiático, que são principalmente chinesas, Operadoras e jogadores têm preferências por algumas bolsas. Imagem | Exemplo de placa de morte de porco com criptomoeda "tudo ou nada"
A indústria fraudulenta de telecomunicações é a categoria mais conhecida de indústrias ilegais no Sudeste Asiático. À medida que as gangues fraudulentas expandem seus negócios no campo das novas tecnologias, os golpes de criptomoeda (golpes românticos) têm ocorrido com frequência nos últimos anos. Esse tipo de golpe costuma ser combinado com fraude de investimento. A gangue fraudulenta procura alvos de fraude na Internet, desenvolve um relacionamento romântico com a vítima criando uma personalidade atraente e escolhe uma oportunidade para induzi-los a participar de investimentos em criptomoedas. a vítima investe uma grande quantia de dinheiro, muitas vezes incorrendo em “perdas”, ou sendo obrigada a pagar “impostos”, ou simplesmente sendo incapaz de recuperar o principal.
Tomemos como exemplo um golpe de assassinato de porcos que ocorreu em Xiaoshan, Hangzhou, em 2021. A vítima foi induzida a participar de investimentos em criptomoedas em uma plataforma chamada “Asia Pacific Exchange”. Depois que a vítima comprou USDT em outras plataformas de negociação e o transferiu para esta plataforma, o fraudador manipulou os dados de segundo plano para aumentar rapidamente o "lucro" da vítima. No processo, ele também continuou a instar a vítima a adicionar fundos por meio de técnicas verbais e. quando a vítima solicitou o saque Atualmente, os saques não serão feitos se for necessário reembolsar impostos e taxas. Para obter lucros, a vítima, neste caso, pediu dinheiro emprestado às cegas e hipotecou imóveis, investindo um total de 12 milhões de yuans em USDT e, finalmente, perdeu todo o seu dinheiro.
Na verdade, a pessoa que desenvolveu um relacionamento amoroso com a vítima online é fictícia, a plataforma de investimento é falsa e os chamados “impostos e taxas” são ainda mais absurdos. Na análise de fundos subsequente, observamos que mais de uma vítima encontrou esse golpe, e os fundos recarregados fluiram rapidamente para um endereço de uma casa de água no Laos, após serem simplesmente coletados.
Existem inúmeros casos de fraude nas telecomunicações como este, com dinheiro ilícito fluindo para casas de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático na forma de criptomoedas.
A escala das atividades ilegais no Sudeste Asiático em 2022 ultrapassará 115 bilhões de USDT
Com base em uma grande quantidade de dados de endereços de alto risco na cadeia e na tecnologia de análise automática de rastreabilidade, o Bitrace monitora continuamente a entrada e saída de fundos de alguns dos principais endereços de plataforma preto e cinza do Sudeste Asiático e identifica prontamente aqueles relacionados a jogos de azar online, fraude, lavagem de dinheiro, roubo de moeda, extorsão e terrorismo. Fundos de criptomoeda relacionados a atividades ilegais.
De acordo com a plataforma de dados de risco DeTrust da Bitrace, um total de mais de 115 bilhões de USDT fluirão para alguns endereços de plataformas relacionadas ao Sudeste Asiático em 2022, que incluem principalmente 37,16 bilhões de fundos de jogos de azar online e 69,78 bilhões de fundos de lavagem de dinheiro, envolvendo fraude (alguns incidentes de fraude têm foi incluído e o dinheiro roubado não foi limpo)USDT 460 milhões.
Não é difícil perceber pelos dados mensais que a escala de fundos ao longo de 2022 se encontra num estado relativamente estável, o que mostra que este tipo de atividades relacionadas com a moeda não foi afetada pelas flutuações do mercado de criptomoedas, e alcançou " através de touros e ursos" até certo ponto. ". Isso pode implicar que os participantes ou vítimas não sejam realmente investidores em criptomoedas no verdadeiro sentido.
14,6 bilhões de USDT contaminados retornarão do Sudeste Asiático em 2022
Anteriormente, a Bitrace divulgou que os incidentes de jogos de azar na rede Tron usaram o USDT como meio para contaminar dados nas principais plataformas de negociação centralizadas. Com o aumento contínuo de rótulos de endereços de entidades ilegais e o rastreamento e análise de fundos de endereços relacionados, estamos adicionando mais informações. Sob a premissa de múltiplos endereços de rede e plataforma de negociação, são obtidos dados de poluição mais abrangentes usando o USDT como meio.
De acordo com a plataforma de dados de risco DeTrust da Bitrace, em 2022, mais de 14,64 bilhões de USDT contaminados fluíram direta ou indiretamente para plataformas de negociação centralizadas a partir de endereços associados a entidades conhecidas do Sudeste Asiático. Isto inclui 7,71 mil milhões de USDT em fundos de jogos de azar online, 4,86 mil milhões de USDT em fundos de branqueamento de capitais, 1,88 mil milhões de USDT em outras atividades ilegais e uma pequena quantia de 190 milhões de USDT em fundos fraudulentos.
Figura | Gráfico de dispersão de dados de capital de risco coletados por cada plataforma de negociação (eixo horizontal)
A contaminação das plataformas de negociação de criptomoedas por capital de risco também segue o efeito Matthew. Entre eles, o maior deles, uma empresa, seu endereço comercial recebeu mais USDT contaminados do Sudeste Asiático, incluindo 38,87% de fundos de jogos de azar online, 60,02% de fundos de lavagem de dinheiro, 43,94% de outros fundos de atividades ilegais e 70,59% de fundos de fraude .
Além do fator tamanho, alguns USDT sujeitos a categorias específicas de poluição também mostram preferência por diferentes plataformas de negociação. Tomando como exemplo uma empresa B cujo volume de negócios representa 12% da empresa A e atende um grande número de usuários chineses, o endereço comercial da empresa B arrecadou 33,24% e 38,39%, respectivamente, em termos de outros fundos de atividades ilegais e fundos de jogos de azar online, que é quase igual ao da empresa B. O lugar é equivalente. Isso pode ocorrer porque a maioria dos operadores de plataformas cinza e pretas do Sudeste Asiático, jogadores, agentes de cassino e operadores da plataforma de pagamento quadripartida que fornecem liquidação de fundos de criptomoeda para cassinos são chineses, resultando em um fluxo desproporcional de fundos relacionados em relação ao volume de negócios .
escreva no final
Nossa indústria enfrenta sérios desafios de combate à lavagem de dinheiro. A conhecida plataforma de mistura de moedas TornadoCash foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por ser acusada de ajudar certos hackers na lavagem de dinheiro. Anteriormente, várias instituições de criptografia centralizadas ou descentralizadas foram processadas por departamentos governamentais por fornecerem indiretamente serviços a hackers. entidades de criptografia, em outras palavras, talvez o único futuro seja a operação de conformidade.