William Lonergan Hill, que foi preso em abril junto com o cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, sob acusações federais de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, recebeu fiança do governo dos EUA, embora os termos específicos ainda estejam indecisos.
Uma carta recente da defesa de Hill afirma que as partes concordaram em pagar a fiança de Hill, mas permanecem divididas sobre onde o seu tempo deveria ser gasto. A defesa argumenta que o promotor de 65 anos, que cresceu no Brooklyn antes de se mudar para Paris e depois para Portugal, deveria ser autorizado a permanecer em Portugal com a sua esposa. Os promotores do Departamento de Justiça preferem que Hill fique no porão de sua irmã no Brooklyn, de acordo com o documento, divulgado pela primeira vez pela publicação The Rage.
Rodriguez já se declarou inocente das duas acusações e foi libertado sob fiança de US$ 1 milhão, enquanto o “pacote de fiança extraordinariamente robusto” de Hill, segundo a carta, consiste em pelo menos US$ 3 milhões em ativos. Se o tribunal concordasse em libertar Hill para Portugal, esse pacote aumentaria para cerca de 4,4 milhões de dólares, apoiado por promessas da sua esposa e familiares, que "...todos apostaram o seu futuro financeiro no cumprimento dos termos do vínculo, ", afirma a carta.
Hill contestará acusações
Segundo a carta, assim como seu cofundador, Hill planeja contestar as acusações. O advogado de Hill observa que, como se espera que a descoberta do caso seja volumosa, juntamente com muitas ações pré-julgamento esperadas, o julgamento real pode não ocorrer até “em meados de 2025”.
Na carta, o advogado de Hill também expõe alguns argumentos em apoio a Hill, desde análises jurídicas até notas de apoio de indivíduos proeminentes, que podem fornecer uma prévia dos argumentos da defesa no próximo caso.
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Num argumento interessante, o advogado de Hill aponta que a Samourai Wallet estava disponível na App Store do Google desde o seu lançamento em maio de 2015 até abril de 2024, altura em que o Google retirou a aplicação da lista após a prisão dos dois cofundadores. Se a Samourai Wallet fosse concebida como um serviço de lavagem de dinheiro, argumenta a defesa, a própria lógica do governo tornaria o Google um co-conspirador não indiciado por oferecer o aplicativo aos quase 4 bilhões de usuários do Android em todo o mundo.
Além disso, a defesa argumenta que a acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro depende da acusação de que a Samourai Wallet era uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada, em oposição à orientação do FinCEN na época. “Se a Samourai Wallet não fosse uma empresa de transmissão de dinheiro, não tinha obrigações de prevenir a lavagem de dinheiro sob a [Lei de Sigilo Bancário]”, afirma a carta.
Também incluída no processo está uma carta dos senadores Cynthia Lummis e Ron Wyden, uma dupla bipartidária que escreveu ao procurador-geral Merrick Garland para argumentar: “Sujeitar os desenvolvedores de software de ativos criptográficos sem custódia a responsabilidade criminal potencial, pois transmissores de dinheiro não registrados violam o bem -interpretação estabelecida [das orientações do FinCEN] e servirá apenas para reprimir a inovação e abalar a confiança no respeito do DOJ pelo Estado de Direito."
Hill está programado para fazer sua primeira aparição no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 9 ou 10 de julho, de acordo com a carta.
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