A criptografia "acabou" muitas vezes:
- 2014: colapso do Monte Gox
- 2022: colapso da Luna, colapso da FTX
- 2024: Alemanha, Mt. Gox, mais por vir
Mas depois dessas manipulações, a verdadeira corrida de touros começou.
🧵 Como os formadores de mercado manipulam o mercado e como não cair nessa
Muitos já ouviram falar sobre quem são as baleias e como manipulam o mercado. Mas ninguém percebe quantas vezes isso acontece. Muitas vezes armam notícias para suas manipulações, e sempre foi assim. Deixe-me explicar👇
🔍 Exemplo: notícias recentes sobre a Mt. Gox movimentando seu $ BTC. Muitos entendem que isso significa pagamentos iminentes, o que criará pressão sobre o preço, levando a grandes vendas e ao declínio. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora as baleias podem assumir posições ativamente.
Mas...
Felizmente, as manipulações das baleias podem ser facilmente percebidas. Aqui está o padrão comum:
- Acumulação
- Bombear
- Reacumulação
- Bombear
- Distribuição
- Jogar fora
- Redistribuição
- Jogar fora
💡 9 principais manipulações de baleias:
1. Falsificando o Mercado
- As baleias usam ordens falsas para manipular as emoções dos comerciantes. Por exemplo, uma grande parede de compras cria um sentimento de alta, mas depois desaparece, confundindo os traders.
- Ordens de venda massivas acima do preço assustam os traders. Use ordens de limite e evite reagir a paredes temporárias.
2. Mercado bilateral
- As baleias posicionam grandes pedidos em ambos os lados, elevando os preços para vender ou pressionando-os para baixo durante a compra.
- Cria subidas ou descidas, explorando as flutuações de preços onde os comerciantes retalhistas, que só podem negociar numa direcção, são esmagados por estas oscilações de preços.
3. Negociação de lavagem
- As baleias empregam o wash trading para criar volume e impulso falsos, enganando os compradores com juros e liquidez inflacionados.
- Verifique a verdadeira liquidez através do spread de compra/venda e da atividade da carteira de pedidos, em vez de confiar apenas nas métricas de volume.
4. Fechando as mandíbulas
- As baleias colocam estrategicamente grandes ordens de compra e venda a preços de fechamento para influenciar o mercado.
- Paredes de compra descendentes e ordens de venda ascendentes empurram os preços para baixo, prendendo as posições compradas no varejo e favorecendo as posições vendidas.
5. Pare execuções e descargas
- As baleias empurram os preços para além dos principais níveis de suporte ou resistência para desencadear ordens de stop, causando movimentos em cascata.
- Eles então revertem rapidamente dentro do intervalo, capturando liquidações de stop e prendendo os traders.
6. Pintando os gráficos
- Os manipuladores formam padrões gráficos comprando em níveis de resistência ou vendendo durante oscilações de preços.
- Os comerciantes retalhistas percebem os padrões como sinais, que orientam os movimentos do mercado.
- Isso cria níveis enganosos, desviando os traders dependentes de gráficos.
7. Alcance
- As baleias movimentam os preços para reduzir as entradas, fazendo com que alguns comerciantes saiam com prejuízo.
- A consolidação normalmente termina após 4-5 toques, quebrando as linhas superiores ou inferiores.
- Se o preço atingir um ponto de ruptura, mas reverter, é provável que seja manipulação.
8. Gap de valor justo (FVG)
- Os FVG surgem de compras ou vendas agressivas, levando a movimentos de preços significativos e lacunas no gráfico.
- Após uma subida inicial, os preços caem frequentemente, beneficiando os principais intervenientes e forçando os retardatários a abandonarem as suas posições.
9. Pare a caça às perdas
- As baleias iniciam uma série de ativações de stop-loss identificando grupos de stops em níveis-chave.
- Eles então empurram os preços para esses níveis, colocando ordens substanciais de compra ou venda para ativar os stops, causando rápidas mudanças de preços.
🔑 Dicas para evitar manipulações de baleias:
- Não faça investimentos por impulso.
- Verifique a verdadeira liquidez através do spread/volume de compra/venda.
- Aguarde a confirmação do movimento do preço.
- Evite definir stop-loss em níveis-chave.
- Não invista em negociações de baixo volume.