O banco central da Nigéria (CBN) lançou uma [espécie de] nova alegação contra a Binance, alegando que estava operando como um banco sem o registro adequado para isso.

Identidades falsas e operações não autorizadas

Isto ocorre em meio ao julgamento de Tigran Gambaryan, que está sob custódia há meses. Os legisladores dos EUA foram à Nigéria para tentar libertá-lo, mas isso não funcionou.

Tigran Gambariano. Créditos: Premium Times NG

Tigran é acusado de lavagem de dinheiro com mais de US$ 35 bilhões. As acusações foram apresentadas pela primeira vez pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria.

Ontem, o vice-diretor da CBN, Olubukola Akinwumi, testemunhou contra a Binance no Supremo Tribunal Federal. 

Ele afirmou que os nigerianos estão usando o anonimato do blockchain para esconder suas atividades ilícitas. A Binance permitiu isso porque estava gerando dinheiro para eles. Ele adicionou:

“No decorrer da execução das nossas operações, normalmente monitorizamos o desenvolvimento dentro da SEC (Securities and Exchange Commission), monitorizando as atividades dos prestadores de serviços de pagamento e a utilização do sistema de pagamento.”

Olubukola afirmou que entende como funcionam as transações criptográficas, comparando-as às transferências eletrônicas tradicionais. Ele foi nomeado a “segunda testemunha e especialista em criptografia” da EFCC.

De acordo com seu LinkedIn, Olubukola possui um certificado de conhecimento web 3.0 da Universidade Nacional de Cingapura. Em sua declaração de abertura, ele descreveu as criptomoedas como:

“Uma representação digital de valores criados por sistemas informáticos que podem ser negociados, transferidos ou utilizados digitalmente em pagamentos.”

O P2P da Binance era o problema

Olubukola explicou ao Tribunal como funciona o P2P da Binance, dizendo que fornece um “local de negociação ou mercado para comerciantes e usuários de ativos virtuais, também conhecidos como criptomoeda”. Ele mencionou que também oferece carteiras eletrônicas e fiduciárias.

Os documentos que a Binance entregou à SEC como prova de sua inocência também apareceram durante o julgamento. A acusação argumentou que o comércio P2P foi o que quebrou a naira e fez com que o seu valor diminuísse quase 50% em apenas um ano.

De acordo com Olubukola:

“O depósito e saque de Naira, que ‘NGN’ significa Naira, é uma atividade regulamentada realizada por bancos e outras instituições financeiras devidamente registradas no CBN.”

Ele acrescentou que embora a Binance não cobre taxas de depósito, ainda há uma taxa fixa para cada saque para cobrir os custos de transação. O Juiz Nwite adiou agora o caso até 16 de Julho, altura em que a defesa irá interrogar Olubukola.

Reportagem de Jai Hamid