O SFC de Hong Kong alerta o público contra sete entidades suspeitas de fraude criptográfica.
Os golpes envolviam atrair investidores com promessas de retornos elevados e, em seguida, bloquear saques.
A SFC disse que os investidores devem estar cientes das oportunidades “boas demais para serem verdade”.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um alerta sobre sete entidades suspeitas de fraude criptográfica, sublinhando os riscos que os investidores enfrentam no mercado de activos digitais em rápido crescimento da cidade.
De acordo com o comunicado oficial, essas entidades operavam sob nomes como XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) e Taurusemex.
Notavelmente, Hong Kong, um importante centro criptográfico na Ásia, atraiu investidores genuínos e fraudadores. De acordo com o alerta do SFC, essas plataformas afirmam oferecer serviços relacionados à negociação de criptografia. Alguns até usam mídias sociais e plataformas de mensagens para atrair investidores para seus sites e fazer com que se registrem.
Depois que os usuários se registram e começam a negociar, o verdadeiro golpe surge. Eles tentam sacar os fundos, apenas para serem sinalizados com algum aviso ou outro. Em alguns casos, estas entidades acusam a conta do investidor de lavagem de dinheiro ou de alguma atividade ilegal e, em seguida, desativam a conta. Os investidores em pânico são então obrigados a pagar uma quantia enorme em nome de “impostos” pela activação da conta e levantamento de fundos.
Notavelmente, a Taurusemex enganou os investidores ao afirmar que as suas contas estavam registadas no SFC, para criar um sentimento de falsa legitimidade nas suas operações.
A SFC aconselhou fortemente o público a ser cauteloso em relação às oportunidades de investimento online, acrescentando:
“O público deve ser cauteloso em relação a oportunidades de investimento demasiado boas para serem verdadeiras e a conselhos publicados em plataformas de redes sociais e através de aplicações de mensagens instantâneas. Os investidores devem permanecer vigilantes e tomar cuidado com fraudes ao tomar decisões de investimento.”
A polícia local tomou medidas contra estas entidades e bloqueou os seus websites. O SFC emitiu avisos semelhantes anteriormente sobre várias entidades suspeitas, incluindo HongKongDAO e BitCuped. Nos últimos anos, os casos de fraude com criptomoedas têm aumentado em Hong Kong. A polícia regional prendeu no ano passado seis pessoas, incluindo um influenciador online chamado Joseph Lam, por causa de um caso de fraude criptográfica envolvendo JPEX. O golpe causou perdas de mais de US$ 127,8 milhões em ativos digitais.
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