O governo nigeriano acusou a Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, de operar ilegalmente no país. Em uma audiência judicial em 5 de julho, o Dr. Olubukola Akinwunmi, do Banco Central da Nigéria (CBN), testemunhou que a Binance não tinha as licenças e a aprovação regulatória necessárias para realizar serviços bancários, incluindo atividades de depósito e retirada.
O governo nigeriano também acusou a Binance e os seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar as origens de 35,4 milhões de dólares em fundos ligados a atividades ilegais na Nigéria. A plataforma supostamente permitia transações de nairas por meio de um link de dinheiro, anunciava depósitos e saques isentos de taxas e facilitava a conversão de moeda de nairas para dólares sem autorização do CBN.
Akinwunmi observou que o processo de transação peer-to-peer da Binance, onde os compradores transferem naira para as contas bancárias dos vendedores e confirmam as transações na plataforma, é um serviço regulamentado que requer autorização. A falha da plataforma em divulgar identidades verdadeiras em transações financeiras também viola as leis nigerianas.
Esta ação legal faz parte de uma repressão mais ampla às atividades de criptomoeda na Nigéria. O Conselheiro de Segurança Nacional classificou o comércio de criptomoedas como uma questão de segurança nacional, levando a CBN a instruir as startups de fintech a bloquear e denunciar contas envolvidas em transações de criptomoedas. A Binance desativou seu recurso peer-to-peer para usuários nigerianos em fevereiro devido ao aumento do escrutínio do governo.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) também apelou a medidas para remover a naira das plataformas peer-to-peer para evitar a manipulação do mercado e salvaguardar a integridade do mercado de capitais da Nigéria. O tribunal foi adiado até 16 de julho para o interrogatório da defesa, com uma advertência para apresentar os relatórios médicos de Tigran Gambaryan.
Este desenvolvimento destaca os desafios regulatórios contínuos que as bolsas de criptomoedas enfrentam na Nigéria e a necessidade de conformidade com as leis e regulamentos locais. Fique ligado para mais atualizações sobre esta história em desenvolvimento!