• O Banco Central da Nigéria acusa a Binance de operar como uma bolsa sem licença.

  • Executivo da Binance enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, mas é liberado devido a problemas de saúde.

  • As tensões judiciais aumentam devido aos atrasos na divulgação dos resultados dos exames médicos do executivo.

Os problemas regulatórios da exchange cripto Binance na Nigéria se aprofundaram quando o Banco Central da Nigéria (CBN) acusou a empresa de operar sem licença no país.

A alegação surgiu durante uma recente audiência em Abuja, onde um alto funcionário da CBN, Akinwumi, testemunhou contra a Binance.

A falta de direitos legais da Binance no país para operar como uma exchange de criptomoedas e suas violações legais foram consideradas um ponto crucial na audiência em Abuja. Durante o exame de Akinwummi pela promotoria, liderado pelo advogado da EFCC, Ekele Iheanacho, Akinwumi afirmou: “O CBN não emitiu nenhuma licença para a Binance”.

“A Binance fornece plataforma para traders negociarem entre naira e criptomoeda, bem como pagar entre uma criptomoeda e outra… Eles também facilitam a conversão de uma moeda fiduciária para outra… Esse tipo de serviço requer autorização do CBN, seja como um revendedor autorizado ou como bereau de change.”

Para complicar ainda mais as coisas, o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, enfrenta acusações separadas de lavagem de dinheiro. Detido pelas autoridades nigerianas em fevereiro de 2024, a deterioração das suas condições de saúde levou à sua libertação. Durante uma audiência prévia, ele passou por um episódio médico no tribunal e foi diagnosticado com malária. Isto levou os políticos dos EUA a pressionar o Presidente Biden pela libertação de Gambaryan. A sua esposa, Yuki Gambaryan, acusou o governo nigeriano de reter resultados médicos e de não fornecer cuidados adequados, apesar de uma ordem judicial.

A juíza Emeka Nwite exacerbou ainda mais as tensões ao repreender a acusação e os funcionários penitenciários pelo atraso. Ordenou-lhes que apresentassem os relatórios médicos até à próxima audiência, marcada para 16 de Julho. No entanto, os funcionários penitenciários afirmaram que a saúde de Gambaryan não era grave.

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