A PANews informou em 6 de julho que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong lembrou ao público que tenha cuidado com sete entidades suspeitas de envolvimento em atividades fraudulentas relacionadas a ativos virtuais. Elas operam sob os seguintes nomes: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org,. Yomaex Crypto Market Limited (também conhecido como Yomaex), Bstor (também conhecido como Bstorest), Taurusemex.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong afirmou que as entidades suspeitas alegaram fornecer serviços de negociação de criptomoedas, e algumas das entidades suspeitas usaram plataformas de mídia social ou software de mensagens instantâneas para orientar os investidores aos seus respectivos sites para se registrarem como usuários para investir em criptomoedas.
Alguns investidores relataram problemas na retirada de fundos de entidades suspeitas. Em alguns casos, os levantamentos foram suspensos por entidades suspeitas que alegavam que as contas dos investidores estavam envolvidas em atividades de branqueamento de capitais ou fundos ilícitos. Os investidores são obrigados a pagar pesadas “taxas” ou “impostos” para processar seus pedidos de saque ou reativar contas suspensas. Uma das entidades suspeitas, a Taurusemex, também alegou falsamente que as contas dos investidores eram supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros.
A polícia tomou medidas para bloquear websites relevantes a pedido da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros. Embora a polícia tenha tomado medidas, o público deve ter cuidado, pois os golpistas podem continuar a criar sites com nomes de domínio semelhantes. As entidades suspeitas e seus respectivos sites foram incluídos na lista de alertas de plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitos da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong em 5 de julho de 2024.