Notícias BlockBeats, em 6 de julho, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong alertou o público para tomar cuidado com sete entidades suspeitas de envolvimento em atividades fraudulentas que alegam estar relacionadas a ativos virtuais. Elas operam sob os seguintes nomes: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones. .org, Yomaex Crypto Market Limited (também conhecido como Yomaex Crypto Market Limited) conhecido como "Yomaex"), Bstor (também conhecido como "Bstorest"), Taurusemex.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong disse que as entidades suspeitas alegaram fornecer serviços de negociação de criptomoedas, e algumas das entidades suspeitas usaram plataformas de mídia social ou software de mensagens instantâneas para orientar os investidores aos seus respectivos sites para se registrarem como usuários para investir em criptomoedas. Alguns investidores relataram problemas na retirada de dinheiro de entidades suspeitas.
Em alguns casos, os levantamentos foram suspensos por entidades suspeitas que alegavam que as contas dos investidores estavam envolvidas em atividades de branqueamento de capitais ou fundos ilícitos. Os investidores estão sendo solicitados a pagar pesadas “taxas” ou “impostos” para processar seus pedidos de saque ou reativar contas suspensas. Uma das entidades suspeitas, a Taurusemex, também alegou falsamente que as contas dos investidores eram regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros. A polícia tomou medidas para bloquear websites relevantes a pedido da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros.