A família pós-fundadora da FTX SBF é pega em um golpe de fundo eleitoral de US$ 100 milhões! apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
Recentemente, o Wall Street Journal revelou um escândalo financeiro chocante envolvendo Sam Bankman Fried (SBF) e sua família. Ele é a pessoa que fundou a agora fechada exchange de criptomoedas FTX. A família Bankman é acusada de usar indevidamente mais de US$ 100 milhões em fundos de clientes da FTX para financiar contribuições políticas destinadas a influenciar as eleições de 2022.
Coordenação Familiar em Má Conduta Financeira
Os Emails adquiridos durante a investigação revelam o profundo envolvimento do pai da SBF – Joe Bankman, na elaboração de estratégias e execução do desvio dos fundos. Trabalhando ao lado de Barbara Fried, mãe da SBF, e Gabriel Bankman Fried, seu irmão, eles direcionaram contribuições substanciais para diversas entidades políticas, incluindo grupos progressistas e iniciativas de alívio à pandemia.
Potenciais violações das leis de financiamento de campanha
Especialistas, incluindo o ex-presidente da Comissão Eleitoral Federal, David Mason, estão profundamente preocupados com possíveis violações das leis de financiamento de campanha. Mason refere-se a evidências convincentes de e-mails vazados que sugerem que Joe Bankman sabia sobre o que parece ser um esquema ilegal envolvendo doadores de palha. Apesar de seus protestos de inocência, a família SBF está enfrentando problemas legais crescentes
Impacto em Executivos e Instituições
As consequências não atingem apenas a família Bankman Fried. O ex-executivo da FTX Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, foi recentemente condenado a 7,5 anos de prisão. Ele se declarou culpado de acusações como operar um negócio financeiro sem licença e participar de fraude no financiamento de campanha. Outros ex-executivos da FTX também admitiram culpa e tudo isso mostra a gravidade dos problemas jurídicos para os envolvidos com a FTX.
Silvergate Bank – um jogador importante
Um dos principais participantes do setor bancário criptográfico, “The Silvergate Bank”, também está sob investigação por seu suposto envolvimento na facilitação de atividades ilegais da FTX. A Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com uma ação judicial contra a Silvergate Capital Corporation, alegando que seus ex-líderes enganaram os investidores sobre o quão bem eles seguiram as regras e monitoraram as transações criptográficas para seus clientes, especialmente aquelas envolvendo FTX.
O efeito dominó FTX
Tudo começou no final de 2022, quando a FTX pediu falência e começou a enfrentar uma queda chocante. Isso veio com uma onda de acusações criminais. Incluía alegações contra altos executivos, incluindo o próprio SBF, que agora cumpre uma longa sentença de prisão. Esses tipos de eventos e alegações revelam sérios problemas com a forma como a FTX operava, tanto em termos de cumprimento de regras quanto de gestão de seus negócios.
Uma coisa está ficando muito clara a cada dia nesta indústria: precisamos de um passo urgente para criar regras mais claras e melhor conformidade na indústria de criptomoedas. Tanto os investidores como os reguladores devem agora considerar como proteger melhor os mercados financeiros e as pessoas que investem em ativos digitais.