Pontos chave:
Dois ex-executivos da Northern Data acusam a empresa de falsas declarações financeiras e evasão fiscal.
A Northern Data supostamente enfrenta grave instabilidade financeira e potencial insolvência.
Ex-executivos da Northern Data afirmam que foram demitidos por exporem questões financeiras e tributárias da empresa.
De acordo com o Financial Times, dois ex-executivos da Northern Data acusaram de fraude a empresa alemã de criptomoedas e infraestrutura de IA.
Ex-executivos da Northern Data acusam empresa de mineração de Bitcoin de fraude
A mineradora de Bitcoin, apoiada pela Tether, enfrenta acusações de falsas declarações financeiras e evasão fiscal. As reivindicações foram apresentadas por Joshua Porter e Gulsen Kama, que alegam que foram demitidos por expor a má conduta do CEO e COO da Northern Data.
A ação de ex-executivos da Northern Data, movida no Tribunal Distrital Central da Califórnia, acusa a Northern Data de esconder sua instabilidade financeira e de evadir dezenas de milhões de dólares em impostos.
Inicialmente focada na mineração de criptomoedas, a Northern Data mudou de nome em 2018 para ampliar seu escopo para data centers de computação de alto desempenho. A Tether detém uma participação de 51% na empresa. A ação judicial não cobre apenas questões fiscais, mas também afirma que a empresa retaliou Porter e Kama por levantarem essas preocupações.
Retaliação contra denunciantes reivindicada em ação judicial
Joshua Porter, nomeado COO da subsidiária norte-americana da Northern Data em abril de 2022, foi promovido a presidente e CEO da América do Norte em janeiro de 2023. Ele foi demitido em março de 2023 após expressar preocupações sobre a saúde financeira da empresa, incluindo uma responsabilidade fiscal alemã de US$ 30 milhões e adicional US$ 8 milhões em outras obrigações, com apenas US$ 17 milhões em dinheiro e uma taxa de consumo mensal de US$ 3-4 milhões.
Porter também destacou a suposta evasão fiscal da Northern Data para a equipe executiva. A denúncia afirma que a Deloitte se recusou a apoiar a decisão da Northern Data de não pagar impostos dos EUA sobre os lucros da mineração criptográfica, levando a empresa a tomar medidas ilegais para evitar impostos em 2021. Porter alertou que uma auditoria do IRS poderia tornar a empresa insolvente.
Gulsen Kama, nomeado CFO da América do Norte em julho de 2022 e promovido a vice-CFO do grupo, também levantou preocupações com a KPMG sobre a liquidez da empresa. Seu vínculo empregatício foi encerrado após ela solicitar a preservação de registros e documentação histórica. Os demandantes alegam um padrão de captação de recursos seguido de comunicados de imprensa exagerados para inflacionar os preços das ações.
Os acionistas aprovaram um aumento de capital na Assembleia Geral Anual de 12 de junho de 2023. Apesar de planejar um IPO nos Estados Unidos, a Northern Data ainda não comentou o processo ou as alegações.
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