Um novo relatório indica que a família Bankman-Fried estava envolvida nos gastos políticos de Sam.
As consequências do colapso da exchange de criptomoedas FTX continuam a se aprofundar, com novas alegações surgindo sobre um esquema de doação política de US$ 100 milhões orquestrado por seu fundador, Sam Bankman-Fried (SBF), e sua família.
O Wall Street Journal noticiou e-mails não divulgados que detalham e alegam sério envolvimento da família da SBF na gestão e direção desses fundos. Os fundos foram supostamente desviados de ativos e contas de clientes da FTX.
Envolvimento de Joe Bankman
Os e-mails revelam que o pai de Sam, Joe Bankman, desempenhou um papel significativo no aconselhamento de estratégias financeiras relacionadas com doações políticas. Joe é professor de direito na Universidade de Stanford e é acusado de estar diretamente envolvido no que hoje é descrito como um esquema ilegal de doação de palha.
Um esquema de doação de palha ocorre quando alguém usa o dinheiro de outra pessoa para fazer uma doação política em seu próprio nome.
Apesar destas alegações, um porta-voz de Joe disse ao WSJ que “não tinha conhecimento de quaisquer alegadas violações de financiamento de campanha”.
Mas os e-mails relatados pelo WSJ indicam que o Sr. Bankman estava diretamente envolvido nas operações de financiamento ilícito.
Outros envolvidos
A mãe de Sam, Barbara Fried, cofundadora do comitê de ação política (PAC) Mind the Gap, supostamente direcionou fundos para vários grupos e iniciativas progressistas. Enquanto isso, o irmão de Sam, Gabriel Bankman-Fried, canalizou doações para esforços de prevenção de pandemias usando fundos da FTX.
Este esforço coordenado teve como objetivo influenciar as eleições de 2022, apoiando diversas entidades e causas políticas.
David Mason, ex-presidente da Comissão Eleitoral Federal, destacou que as evidências apresentadas nos e-mails são convincentes.
Mason sugeriu que o envolvimento de Joe Bankman poderia levar a responsabilidades legais significativas ao abrigo das leis de financiamento de campanha, afirmando que há “fortes provas” do seu conhecimento e participação nas operações ilícitas.
Executivos da FTX
Além disso, o escândalo implica ex-executivos da FTX. Em 28 de maio, Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, foi condenado a 7,5 anos de prisão após se declarar culpado de acusações criminais, incluindo conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e envolvimento em fraude no financiamento de campanha.
Isto segue as confissões de culpa dos ex-executivos Caroline Ellison e Nishad Singh, que aguardam sentença.
A duração da sentença para Salame foi uma surpresa, já que a promotoria pedia apenas 7 anos para Salame. À medida que os processos judiciais continuam e envolvem a família da SBF, as ramificações provavelmente serão levadas a sério.
O envolvimento da família de Sam e de ex-executivos neste esquema mostra que as ramificações legais da má conduta financeira dentro da FTX ainda estão em curso.
SBF cumpre atualmente pena de 25 anos de prisão por seu envolvimento com a FTX.