A Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) sinalizou a Latoken, uma bolsa de criptomoedas, por violar as leis da Colúmbia Britânica (BC) ao operar sem licença. A LiquiTrade Limited administrou uma plataforma ilegal conhecida como Latoken no BC sem autorização.
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O órgão de fiscalização de títulos financeiros revelou em um relatório publicado esta semana que a LiquiTrade nunca foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários, embora permitisse aos usuários negociar alguns ativos digitais populares como Bitcoin e Ethereum.
Latoken negociou “uma representação” do Bitcoin
A operadora de criptografia foi constituída nas Ilhas Cayman em 2020 e começou a operar a plataforma ilegal Latoken. As preocupações giravam principalmente em torno de se a plataforma estava “realmente negociando criptografia”. De acordo com a CBC News, o BCSC descobriu que os usuários não estavam negociando ativos criptográficos no Latoken, mas comprando direitos sobre a criptografia.
Um professor da Simon University que estuda e pesquisa extensivamente blockchain, Peter Chow-White explicou que: “A suposição era que você não estava realmente negociando Bitcoin… mas que estava negociando algum tipo de imagem ou representação dele, mas não o coisa real.”
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Segundo o BCSC, seu investigador abriu uma conta Latoken e negociou na plataforma. No entanto, ele descobriu que não tinha controle sobre seus ativos criptográficos. Os usuários fazem solicitações à exchange para realizar saques na plataforma.
“O investigador disse que não poderia retirar os ativos criptográficos da conta, exceto através de um processo fornecido pela LiquiTrade”, disse o BCSC em seu relatório. O regulador revelou ainda que o investigador não poderia negociar com outra pessoa, exceto através do sistema fornecido pela LiquiTrade.
Investigações da LiquiTrade em outras regiões
Em 2022, um regulador do setor financeiro na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), investigou Latoken. A investigação revelou que a empresa operava serviços bancários e financeiros ilegais no país.
No último caso no BC, a empresa de criptografia não participou da audiência, segundo a CBC News. No entanto, o regulador indicou que a empresa foi notificada do processo. O BCSC também disse que agora está decidindo o destino da LiquiTrade, que inclui multa ou proibição total.
De acordo com as investigações do BCSC, a LiquiTrade comercializou sua plataforma Latoken como uma “bolsa regulamentada” e “as 40 bolsas mais confiáveis”. Uma postagem no blog em janeiro de 2022 afirmava que a plataforma tinha mais de 1,5 milhão de usuários, mais de um milhão de downloads no Google Play e registrava mais de US$ 300 milhões em faturamento diário.
Reportagem criptopolitana de Enacy Mapakame