Resumo: No mercado de criptomoedas, os dados sempre foram um importante ponto de partida para as pessoas tomarem decisões comerciais. Como podemos eliminar a névoa de dados e descobrir dados eficazes para otimizar as decisões comerciais? Este é um tema ao qual o mercado continua atento. Desta vez, a OKX planejou especialmente a coluna "Insight Data" e cooperou com plataformas de dados convencionais, como Coingecko, CoinGlass e AICoin, para partir em conjunto das necessidades comuns dos usuários, na esperança de descobrir metodologias de dados mais sistemáticas para referência e aprendizagem de mercado.
A seguir está o conteúdo da quarta edição, que foi organizada conjuntamente pela equipe OKX Web3 e pela equipe Coingecko em torno do tema "Introdução rápida no mundo na cadeia". triagem de oportunidades de alta qualidade, etc. Espero que seja útil para você.
Sobre a Coingecko: Fundada em 2014, como principal agregador independente de dados de criptomoedas do mundo, sua missão é fornecer à comunidade de criptomoedas uma visão geral aprofundada e de 360 graus do mercado. CoinGecko fornece informações abrangentes de milhares de pontos de dados, como preço, volume de negociação, valor de mercado, força do desenvolvedor, estatísticas da comunidade e muito mais. Atualmente rastreando mais de 14.000 ativos criptográficos de mais de 1.100 bolsas em todo o mundo.
Sobre OKX Web3: A equipe reúne os melhores talentos com profundo conhecimento técnico e rica experiência no setor. Eles continuaram a inovar e praticar no campo de criptografia por muitos anos e continuam a se concentrar na experiência do usuário e na segurança. Atualmente, a carteira OKX Web3 é a carteira multicadeia descentralizada mais abrangente do mercado, suportando mais de 90 cadeias públicas, com cinco setores principais integrados: carteira, transação, mercado NFT, DeFi e descoberta de Dapp. Os usuários podem visualizar tokens de múltiplas cadeias, NFTs e ativos DeFi por meio de aplicativos, plug-ins e páginas da web.
1. Como os novatos podem compreender rapidamente o mundo na cadeia?
Coingecko: Com base em nossa experiência, é recomendado que iniciantes comecem a se conectar ao mundo criptográfico por meio de navegadores convencionais como Etherscan.io e Mempool.space. Eles são como mecanismos de busca para transações blockchain e possuem uma enorme quantidade de informações. por exemplo:
•Volume de transações: quantas transações ocorrem por dia? Esse número está aumentando ou diminuindo?
•Endereços Ativos: Quantos endereços exclusivos são negociados todos os dias?
•Tarifas de rede: são altas ou baixas? Isso pode indicar congestionamento na rede.
•Tempo de bloqueio: Com que rapidez novos blocos são adicionados à cadeia?
Especificamente, o volume de transações e as taxas de rede fornecem informações sobre o uso da rede e os níveis de congestionamento, com taxas mais altas normalmente associadas ao aumento da demanda por espaço de bloco à medida que os usuários competem para que suas transações sejam processadas rapidamente. Para cadeias de prova de trabalho (PoW), como Bitcoin, e cadeias de prova de participação (PoS), como Ethereum, essas métricas fornecem insights sobre o uso da rede, adoção e sentimento do mercado. Além disso, rastrear endereços de carteiras pertencentes a baleias, comerciantes populares, bolsas e projetos – observando grandes entradas e saídas, e até mesmo comportamento de retenção – também pode fornecer insights sobre possíveis movimentos de preços. Claro, se você não conseguir encontrar esses navegadores, poderá encontrá-los facilmente no CoinGecko.
OKX Web3: Para usuários iniciantes, é muito importante dominar os conceitos básicos. O próximo passo é compreender as principais cadeias públicas comuns no mercado, como a rede Bitcoin e a rede Ethereum, e seus mecanismos operacionais básicos. Por exemplo, mecanismo PoW e mecanismo PoS.
O nome completo do PoW é Prova de Trabalho, também chamado de mecanismo de prova de carga de trabalho. Ele verifica principalmente transações resolvendo problemas matemáticos complexos, consumindo muitos recursos computacionais e eletricidade. Bitcoin e Ethereum 1.0 são exemplos típicos de uso de PoW. Suas características: alta segurança, mas alto consumo de energia e lenta velocidade de confirmação de transações.
PoS significa Prova de Participação, também conhecido como mecanismo de Prova de Participação. Ele verifica principalmente as transações mantendo tokens, e os detentores de moeda têm a oportunidade de serem selecionados como verificadores de bloco. Cadeias públicas como Ethereum 2.0, Cosmos e Tron usam principalmente esse mecanismo. Sua característica é que requer o penhor de um determinado número de tokens e a velocidade da transação é rápida.
Em geral, os usuários podem aprender sobre o mundo na cadeia mais rapidamente, compreendendo a lógica operacional básica das cadeias públicas populares e usando carteiras na cadeia (como carteira OKX Web3, Metamask, etc.) para participar de transações reais em algumas redes. Além disso, você também pode estudar sistematicamente lendo white papers do projeto e fazendo alguns cursos online (como Coursera, Udemy, etc.).
2. Como sentir de forma intuitiva e rápida as mudanças na liquidez da cadeia?
Coingecko: Para usuários novatos, se quiserem perceber as mudanças em tempo hábil, eles precisam pelo menos prestar atenção às mudanças de dados em dimensões como número de participantes, volume de negociação em 24 horas, valor total bloqueado (TVL) e spread de compra e venda.
Entre eles, o volume de transações em 24 horas representa o valor total das transações processadas pela rede em 24 horas, refletindo o uso diário e a liquidez. Um aumento no volume de negociação geralmente indica um aumento no interesse por uma criptomoeda, possivelmente desencadeando movimentos de preços devido a notícias ou eventos importantes. Uma diminuição no volume de negociação pode indicar uma diminuição do interesse do mercado, uma tendência fraca ou um período de consolidação antes que surja uma nova tendência.
O valor total bloqueado (TVL) representa a quantidade total de ativos bloqueados em contratos inteligentes blockchain e reflete o nível geral de atividade da rede. Um TVL mais alto significa que mais ativos estão bloqueados no protocolo e os usuários têm mais capital disponível para negociação e empréstimo, indicando maior liquidez e maior confiança do usuário na rede. Isto também implica que o protocolo é relativamente confiável e seguro. Ao monitorar as mudanças no TVL, você pode obter melhores insights sobre as mudanças de liquidez.
O spread de compra e venda refere-se à diferença entre o preço de compra mais alto e o preço de venda mais baixo na carteira de pedidos. Spreads menores geralmente indicam alta liquidez, pois os juros tanto de compradores quanto de vendedores são altos. Por outro lado, um spread maior indica baixa liquidez. Embora cada um destes indicadores tenha a sua importância, devem ser considerados em conjunto para uma análise completa.
OKX Web3: Geralmente, costumamos usar os seguintes indicadores para sentir as mudanças na liquidez da rede.
O primeiro são os indicadores directamente relacionados com as transacções: tais como o volume total diário de negociação de DEX, que pode reflectir o volume de negociação da actividade comercial do mercado, o número de endereços de negociação independentes por dia, que pode reflectir o número de endereços de negociação do mercado; atividade e liquidez do usuário; e o tamanho da provisão de liquidez (LP) do token em cada pool DEX, ou seja, o tamanho do pool de capital.
Em segundo lugar, existem indicadores relacionados com a quantidade de oferta de tokens: tais como o valor de mercado em circulação e o valor de mercado em circulação total e o valor máximo dos ativos bloqueados, a parte de bloqueio da equipa e a quantidade de destruição no DeFi; protocolo. Ao monitorizar estas dimensões de dados, podemos ter uma compreensão abrangente das mudanças de liquidez na cadeia, até certo ponto, tomando assim decisões de negociação mais informadas.
3. Como filtrar ruídos e capturar oportunidades de alta qualidade?
Coingecko: Há muito barulho no mercado, o que exige que estabeleçamos uma compreensão sistemática da indústria. O conteúdo acima mencionado pode ajudar os jogadores novatos a estabelecer uma base sólida. Aumente gradualmente sua capacidade de filtrar ruídos.
Quanto à questão da captura de oportunidades, a premissa básica é a mesma. Requer uma compreensão completa de todos os aspectos da indústria e atenção aos indicadores de dados básicos comumente utilizados. Por exemplo, endereços ativos, volume de transações e grande atividade comercial. Estes indicadores podem revelar a utilização da rede, o sentimento do mercado e a concentração de participações por diferentes investidores. Ao acompanhar estes indicadores, os comerciantes podem avaliar a saúde geral da rede e identificar tendências potenciais antes que as flutuações de preços se manifestem.
Em segundo lugar, é crucial aprender a usar ferramentas e plataformas confiáveis de análise de dados. Por exemplo, plataformas como Glassnode, Dune Analytics e The Graph fornecem análises detalhadas na cadeia que podem ajudar os usuários a tomar decisões informadas até certo ponto. Além disso, o agregador de negociação descentralizada em tempo real e a ferramenta de rastreamento GeckoTerminal fornecem análises detalhadas sobre bolsas descentralizadas, ajudando os usuários a monitorar a liquidez, o volume de negociação e as flutuações de preços em tempo real. Todas essas ferramentas podem ajudar os iniciantes a identificar tendências de mercado e oportunidades de lucro potenciais desde o início. No entanto, é importante validar os dados com múltiplas fontes para obter uma perspectiva mais abrangente.
Além disso, também é crucial monitorar o comportamento das baleias, como os grandes detentores de ativos que participam de staking ou DeFi. Outro exemplo são os investidores institucionais, como a MicroStrategy e outros grandes fundos divulgados publicamente. Além disso, os fluxos de capital de grandes carteiras associadas às bolsas, bem como dos principais fornecedores de liquidez do DeFi e dos grandes participantes do protocolo DeFi, terão um impacto profundo no mercado.
É claro que a atividade comunitária também é importante. Muitos projetos on-chain bem-sucedidos têm comunidades ativas que desempenham um papel importante no desenvolvimento do projeto. Recomenda-se que novos jogadores ingressem em comunidades como Discord, Telegram e X (antigo Twitter) para observação aprofundada. Por fim, recomendamos que os iniciantes desenvolvam o hábito de validar dados cruzados para observar melhor todo o mercado.
OKX Web3: Fornecemos principalmente algumas ideias comuns aqui:
Em primeiro lugar, quando se trata de triagem de fontes de informação, é recomendável estar atento a meios de comunicação confiáveis e seguir diretamente o site oficial, o Twitter oficial, o canal Telegram e a comunidade Discord do projeto para obter informações em primeira mão.
Em segundo lugar, a avaliação do contexto do projecto é crítica. Avaliar o histórico e a experiência passada da equipe do projeto pode ajudar a determinar sua credibilidade e capacidade de desempenho. Revise o white paper técnico do projeto, avalie a inovação e a viabilidade de sua solução técnica e preste atenção à sua base de código e ao progresso do desenvolvimento para avaliar a força técnica e o potencial de desenvolvimento do projeto. Além disso, prestando atenção aos parceiros e investidores do projecto, a cooperação com instituições e empresas bem conhecidas é também um ângulo.
É claro que a análise de dados não pode ser ignorada. Use ferramentas como Nansen, Glassnode, Dune e Defilama para analisar os dados on-chain do projeto, como número de endereços ativos, volume de transações e número de chamadas de contrato. Os dados ativos na cadeia geralmente indicam que o projeto tem usuários e cenários de uso reais. Revise a situação financeira do projeto e o modelo econômico simbólico para avaliar sua sustentabilidade, concentrando-se em métricas como volume de bloqueio (TVL), liquidez e planos de distribuição de tokens. Finalmente, para evitar ruídos, você deve permanecer calmo e racional e não ser afetado pelas flutuações de mercado de curto prazo e pelo entusiasmo excessivo da mídia. Somente mantendo o pensamento independente, não seguindo cegamente a tendência e estabelecendo seus próprios padrões de julgamento e estratégias de investimento você poderá fazer escolhas mais sábias.
4. A que indicadores devemos prestar atenção para identificarmos os riscos sistémicos em primeiro lugar?
Coingecko: Para identificar e evitar riscos sistémicos em criptomoedas, os jogadores podem monitorizar grandes posições garantidas, especialmente aquelas detidas por figuras ou projetos influentes, e ser cautelosos em relação a protocolos ou tokens, especialmente os únicos, numa situação em que uma entidade detém demasiados ativos ou passivos. . Finalmente, também é crucial compreender os limites de liquidação dos principais protocolos DeFi – rastrear esses limites em plataformas de empréstimo populares pode ajudar a prever potenciais efeitos em cascata de liquidação.
OKX Web3: Em geral, os tipos de risco comuns incluem:
Em geral, a negociação de criptoativos enfrenta os seguintes riscos comuns: O primeiro é o risco de liquidação. Quando o valor dos ativos colaterais cai abaixo do valor do empréstimo, a garantia do usuário será liquidada, causando perdas. Em segundo lugar, existe o risco de liquidez. A liquidez insuficiente do mercado pode levar a dificuldades na execução de transações ou a flutuações severas de preços. Além disso, existem riscos de contratos inteligentes e as vulnerabilidades dos contratos podem levar ao roubo de fundos ou à execução anormal do contrato. Finalmente, existe o risco de mercado, onde as flutuações de preços podem causar alterações substanciais no valor de um ativo.
Para lidar com estes riscos, recomendamos prestar atenção a 4 tipos de indicadores-chave de dados e adotar estratégias correspondentes. O primeiro é a taxa de hipoteca e o limite de liquidação. Plataformas DeFi como Aave e Compound fornecem taxas de garantia em tempo real e informações de liquidação. A segunda é prestar atenção às flutuações dos preços de mercado. Plataformas como CoinGecko e CoinMarketCap fornecem dados de volatilidade de preços. Terceiro, monitore o volume de negociação e a liquidez. Plataformas como Dune Analytics e DeFi Pulse fornecem dados de posição bloqueada e volume de negociação. Quarto, preste atenção ao sentimento do mercado e aos eventos macroeconômicos. ferramentas de análise capturam informações.
No entanto, em geral, se quiser identificar riscos sistémicos em tempo útil, ainda é recomendável utilizar ferramentas de monitorização em tempo real. Definir alarmes automáticos é uma solução mais simples, como definir alarmes automáticos para flutuações de preços, alterações nas taxas de hipotecas. , etc., para que você possa monitorar os riscos quando surgirem riscos. Tome medidas imediatas ao se aproximar. Através destes métodos, todos podem identificar e evitar de forma mais eficaz riscos sistémicos e proteger os seus investimentos contra flutuações severas do mercado e potenciais crises de liquidação.
5. Como proteger a segurança dos seus próprios bens na selva escura?
Coingecko: A primeira coisa é estar sempre atento, principalmente em relação a mensagens, e-mails e sites não solicitados. Sempre verifique a identidade do remetente e a autenticidade do URL antes de clicar em um link ou compartilhar informações confidenciais para evitar ser vítima de um ataque de phishing. Certifique-se de evitar ser atraído para ações precipitadas por meio de mensagens urgentes, uma tática comum usada pelos pescadores. Não interaja com links suspeitos ao usar plataformas como
Além disso, a fim de aumentar a segurança da carteira, recomenda-se a utilização de diferentes carteiras para transações, participação em airdrops e armazenamento de fundos a longo prazo. Esta abordagem pode efetivamente reduzir o risco e proteger sua carteira geral de investimentos. É claro que, para grandes quantias de fundos e ativos mantidos a longo prazo, você deve escolher uma carteira de hardware de alta segurança e fazer backup regularmente de suas chaves privadas para proteger o armazenamento offline. Além disso, atualizar regularmente aplicativos de carteira, navegadores e ferramentas de segurança, compreender técnicas comuns de phishing e permanecer vigilante também pode reduzir efetivamente o risco de se tornar vítima de ataques de phishing.
OKX Web3: A primeira coisa é escolher uma carteira confiável, isso é muito importante. Dimensões de carteira de software, como carteira OKX Web3 e MetaMask, são muito convenientes de usar, mas certifique-se de baixá-las do site oficial ou da loja de aplicativos oficial para evitar o uso de versões de fontes desconhecidas e reduzir possíveis riscos de segurança. Além disso, carteiras de hardware como Ledger, Trezor e OneKey, que armazenam chaves privadas off-line para evitar ataques de hackers com eficiência energética e isolar riscos de chaves privadas, também são relativamente seguras.
A segunda é evitar entrar em sites e aplicativos de phishing. Ao visitar um site de criptomoeda, verifique novamente se o URL está correto e evite clicar em links de fontes desconhecidas. Recomenda-se adicionar sites usados com frequência aos favoritos e acessá-los por meio de marcadores. Sempre opte por baixar aplicativos de carteira e exchange apenas de sites oficiais ou lojas de aplicativos oficiais e confirme a confiabilidade dos desenvolvedores e editores dos aplicativos.
Além disso, é mais importante gerenciar bem a chave privada e a frase mnemônica. Certifique-se de anotar a chave privada e a frase mnemônica no papel e armazená-las em um local seguro e evitar armazená-las em dispositivos conectados à Internet. Embora possa ser problemático fazer isso, nunca compartilhe chaves privadas ou frases mnemônicas pela Internet para evitar vazamento de informações e roubo de ativos. Obviamente, para evitar um único ponto de falha que leve à perda da carteira, os backups podem ser armazenados em diferentes locais seguros.
Além disso, existem algumas medidas de segurança que devem ser tomadas ao utilizar aplicativos descentralizados (dApps). Verifique e revogue regularmente autorizações desnecessárias de dApp e use ferramentas como Token Approval Checker e revoke.cash para remover autorizações imediatamente. Além disso, nas transações de autorização diárias, apenas as permissões necessárias e o número de autorização especificado são autorizados. Priorize o uso de contratos inteligentes auditados e evite usar dApps de fontes desconhecidas. Embora isso possa ser um pouco inconveniente ao tentar um novo dApp, é recomendável testar primeiro com pequenas quantidades de ativos e confirmar a segurança antes de prosseguir com grandes quantidades de operações.
É claro que, ao navegar na rede, o mais importante é aumentar a conscientização sobre segurança e ter cuidado com as armadilhas sociais. Certifique-se de não confiar em e-mails, mensagens de texto e mensagens privadas de estranhos. Quando se trata de transferências de fundos ou operações sensíveis, deve ser realizada dupla confirmação para garantir que a identidade e as intenções da outra parte são verdadeiras.
Conclusão
O texto acima é a quarta edição da coluna “Insight Data” lançada pela OKX, que se concentra em como os jogadores novatos jogam o mundo na cadeia, na esperança de fornecer uma referência para os novatos começarem. Em futuras séries de artigos, continuaremos a explorar métodos mais práticos de uso/análise de dados para fornecer uma referência para traders e novos players aprenderem a negociar e compreenderem o setor.
Aviso de risco e isenção de responsabilidade
Este artigo é apenas para referência. Este artigo representa apenas a opinião do autor e não representa a posição da OKX. Este artigo não se destina a fornecer (i) aconselhamento ou recomendações de investimento; (ii) uma oferta ou solicitação para comprar, vender ou manter ativos digitais; Não garantimos a exatidão, integridade ou utilidade de tais informações. A detenção de ativos digitais, incluindo stablecoins e NFTs, envolve um alto grau de risco e pode flutuar significativamente. Você deve considerar cuidadosamente se negociar ou manter ativos digitais é adequado para você com base na sua situação financeira. Consulte seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos sobre sua situação específica. Seja responsável por compreender e cumprir as leis e regulamentos locais aplicáveis.