A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA) está investigando 30 empresas relacionadas à criptografia por operações não autorizadas. O desenvolvimento ocorre no momento em que o cenário regulatório de criptografia do país começa a tomar forma.
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No início deste mês, a FSCA emitiu mais 63 licenças para empresas em conformidade, elevando o número total de cripto registrados e provedores de serviços relacionados no país para 138.
A África do Sul começou a emitir licenças no primeiro trimestre de 1
O regulador emitiu o primeiro conjunto de licenças aos operadores durante o primeiro trimestre deste ano. Os primeiros licenciados sob os requisitos regulatórios incluíram as bolsas Luno e Varl.
Em Outubro de 2022, a FSCA da África do Sul declarou que os activos criptográficos são agora reconhecidos como activos financeiros e devem ser regulamentados. A declaração tornou obrigatório que as exchanges de criptomoedas e outros serviços relacionados solicitem uma licença de Provedor de Serviços Financeiros. O FSCA concedeu às operadoras um período de carência até 30 de novembro de 2023 para regularizarem suas operações ou enfrentarem ações judiciais.
A FSCA revelou a investigação das 30 operações em suas últimas ações regulatórias. Citando o relatório da FSCA, “No interesse de proteger o público e em apoio à justiça na indústria, a FSCA agirá de forma decisiva contra CASPs [provedores de serviços de criptoativos] ilegais. Existem atualmente 30 casos sob investigação.”
Sonda serve como alerta para jogadores não registrados
Segundo a mariblock, a FSCA prometeu divulgar as conclusões das investigações, ao mesmo tempo que serve de alerta aos operadores não autorizados do setor. A repressão faz parte dos esforços da África do Sul para enfrentar os riscos de financiamento do terrorismo. Está também em linha com os esforços para responder às preocupações do Grupo de Acção Financeira (GAFI) sobre o branqueamento de capitais através de criptomoedas, que se tornou desenfreado em todo o mundo.
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Recentemente, as autoridades da Costa Rica prenderam 36 indivíduos ligados a uma gangue criminosa envolvida na lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
Cerca de 57% dos países incluídos na lista cinzenta do GAFI são africanos, incluindo a África do Sul, a Namíbia, a Nigéria, Moçambique, o Quénia e a Tanzânia. Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo, Mali, Senegal e Sudão do Sul constituem os 12 países africanos incluídos no relatório.
Reportagem criptopolitana de Enacy Mapakame