A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Nigéria introduziu um novo requisito para os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), obrigando-os a estabelecer um escritório na Nigéria para serem elegíveis para o seu programa-quadro.
Numa publicação no website, a SEC afirmou que as entidades devem ser constituídas e ter um escritório na Nigéria para se qualificarem para o Programa Acelerado de Incubação Regulatória (ARIP), concebido para integrar VASPs no país.
Os CEOs devem residir localmente
Além disso, o CEO ou Diretor Geral deve residir na Nigéria. Os candidatos devem estar envolvidos em negócios de investimentos e valores mobiliários e solicitar registro ou ter solicitações pendentes relacionadas a ativos virtuais na SEC.
Em uma circular de 21 de junho, a SEC instruiu todos os VASPs existentes e potenciais, incluindo corretores e revendedores de criptografia, a preencherem suas inscrições por meio do ePortal da SEC dentro de 30 dias.
Embora as regras sobre emissão de ativos digitais, plataformas de oferta, troca e custódia estejam sendo alteradas, os VASPs são obrigados a operar sob o ARIP por enquanto.
De acordo com a SEC, o ARIP visa acelerar o processo de integração para entidades que buscam registro na SEC. Fornece uma aprovação temporária, em princípio, até que as regras sobre ativos digitais estejam totalmente operacionais.
Esta estrutura se aplica a provedores de serviços de ativos virtuais e emissores de tokens que realizam negócios na Nigéria ou oferecem serviços a consumidores nigerianos, incluindo plataformas que facilitam a oferta, negociação, troca, custódia e transferência de ativos virtuais/digitais.
Multas por descumprimento de VASPs
Os requisitos de aplicação incluem uma declaração juramentada confirmando a inexistência de condenações por fraude ou desonestidade, um plano operacional, um modelo de negócios com uma proposta de valor clara e disposições para proteção do investidor.
Relacionado: A integridade do comerciante nigeriano restaura a confiança na criptografia
A taxa de processamento é de 2 milhões de nairas (US$ 1.277), e os candidatos devem fornecer provas dos fundos de acionistas exigidos. Espera-se que os participantes do ARIP enviem estatísticas comerciais semanais e mensais, dados financeiros trimestrais, relatórios de conformidade e relatórios de incidentes.
A SEC declarou que o não cumprimento dos requisitos ARIP poderia resultar em penalidades começando em 5 milhões de nairas (US$ 3.194) e aumentando em 200.000 (US$ 127,76) diariamente por inadimplência continuada.
VASPs comerciais não registrados enfrentam penalidades de pelo menos 20 milhões de nairas (US$ 12.776), enquanto outras plataformas de investimento digital, como corretores e consultores de criptografia, enfrentam multas de pelo menos 10 milhões de nairas (US$ 6.388).
Em março, a SEC da Nigéria propôs uma emenda às regras que orientam as plataformas que oferecem serviços de criptografia, sugerindo um aumento na taxa de registro para trocas de criptografia de 30 milhões de nairas (US$ 18.620) para 150 milhões de nairas (US$ 93.000).
Revista: As agências de aplicação da lei dos EUA estão aumentando a pressão sobre crimes relacionados à criptografia