Nos últimos anos, o mercado de comércio de moeda virtual tem estado em expansão. No entanto, na China, as políticas regulamentares relevantes sempre foram bastante rigorosas.
Em 2013, o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" estipulou claramente o Bitcoin pela primeira vez, apontando que o Bitcoin não possui atributos de moeda e proibindo instituições financeiras e instituições de pagamento de realizar negócios relacionados ao Bitcoin.
Posteriormente, o “Anúncio sobre Prevenção de Emissão de Tokens e Riscos de Financiamento” de 2017 proibiu explicitamente atividades de emissão e financiamento de tokens (ICO).
Ainda em 2021, o "Aviso sobre Prevenção e Lidando com os Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual" enfatizou que as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual são estritamente proibidas e declarou claramente que são atividades financeiras ilegais.
Neste contexto, se a especulação monetária individual (compra e venda de criptomoedas) é legal tornou-se o foco de atenção da maioria dos investidores.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes do nosso país, a especulação cambial individual em si não está claramente definida como um acto ilegal, mas existem elevados riscos jurídicos.
Especificamente, as seguintes situações podem envolver violações da lei:
1. Crime de negócios ilegais: Se a compra e venda de moedas virtuais por um indivíduo for considerada uma atividade comercial sem permissão, ele poderá ser processado pelo crime de negócios ilegais.
2. Crime de arrecadação ilegal de fundos: A arrecadação ilegal de fundos por meio de moeda virtual pode ser processada pelo crime de arrecadação ilegal de fundos.
3. Fraude: Aqueles que usam moeda virtual para cometer fraudes podem ser processados por fraude.
4. Crime de lavagem de dinheiro: O uso de moeda virtual para realizar atividades de lavagem de dinheiro pode ser processado por crimes de lavagem de dinheiro.
Portanto, a especulação monetária individual não é ilegal em si, mas uma vez que as transacções em moeda virtual acarretam elevados riscos legais e regulamentares, os indivíduos precisam de ser cautelosos quando se envolvem em tais actividades para evitar actividades ilegais.
Em qualquer comportamento de investimento, é crucial cumprir as leis e regulamentos, investir racionalmente e tomar decisões prudentes. Espera-se que os investidores invistam racionalmente, cumpram as leis e regulamentos e mantenham em conjunto a boa ordem do mercado.
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