De acordo com o Foresight News, a polícia de Lanzhou desmantelou uma gangue criminosa envolvida em fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro, prendendo 15 suspeitos. Os fraudadores estabeleceram confiança com vítimas em potencial por meio de plataformas sociais e sites de namoro. Eles então usaram manipulação emocional e tentações de investimento para persuadir as vítimas a se registrarem em plataformas virtuais específicas e usarem criptomoedas para recarga.
A gangue posteriormente lavou o USDT recebido por meio de transações de plataforma, convertendo-o em outras formas de fundos ou moedas. Este processo pode envolver múltiplas contas e plataformas de negociação para ocultar o fluxo de fundos. O caso ainda está sob investigação.