De acordo com o Foresight News, de acordo com relatórios diários de Gansu, a polícia de Lanzhou prendeu uma gangue criminosa de lavagem de dinheiro que usava fraude com moeda virtual e prendeu 15 suspeitos. O grupo fraudulento contacta potenciais vítimas através de plataformas sociais, websites de encontros e outros canais para construir confiança, e depois utiliza a indução emocional, a tentação de investimento e outros meios para induzir as vítimas a registarem-se em plataformas digitais virtuais designadas e a utilizarem moeda virtual para recarregarem. A gangue então lava o USDT recebido por meio de transações de plataforma e o converte em outras formas de fundos ou moedas. O processo pode envolver múltiplas contas e plataformas de negociação para ocultar o fluxo de fundos. Atualmente, o caso ainda está sob investigação.