*Resumo:**
A agência antilavagem de dinheiro do Canadá, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros (FINTRAC), multou a exchange de criptomoedas Binance em US$ 4,3 milhões (C$ 6 milhões) por duas “violações administrativas”. Essas violações incluem a falha da Binance em se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros e sua negligência em relatar quase 6.000 transações acima de US$ 10.000 entre junho de 2021 e julho de 2023. A multa ocorre após o recente acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com as autoridades dos EUA por violações contra lavagem de dinheiro. O ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, também foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por práticas inadequadas de KYC/AML. Atualmente, a Binance também enfrenta desafios regulatórios na Nigéria¹. Sinta-se à vontade para personalizar este artigo conforme necessário para sua postagem na Binance! 😊
Fonte: Conversa com Copiloto, 03/07/2024
(1) Binance multada em US$ 4,3 milhões pelo regulador financeiro canadense por... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Canadá multa Binance em US$ 4,38 milhões por violações de lavagem de dinheiro. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) O Canadá multa a Binance em US$ 4,38 milhões por violações de lavagem de dinheiro. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.