A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) aumentou o nível de risco para trocas de criptografia de médio-baixo para médio-alto. Esta alteração reflete atualizações nas leis de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) do país.
Fonte: MAS
É uma grande mudança e baseia-se na Avaliação de Risco Nacional (NRA) de Financiamento do Terrorismo (TF) de 2024. Além disso, inclui alterações desde a última avaliação em 2020.
Principais áreas de risco identificadas em 2024
A ANR de FT de 2024 identifica as principais áreas de risco que se parecem muito com as de 2020. As remessas de dinheiro e os bancos continuam altamente vulneráveis às ameaças de FT. Os seus serviços podem ser facilmente acedidos para pagamentos transfronteiriços.
Os provedores de serviços de token de pagamento digital (DPT), no entanto, passaram de risco médio-baixo para médio-alto. Organizações sem fins lucrativos, movimentos transfronteiriços de dinheiro e pedras, metais e produtos preciosos permanecem em risco médio-baixo.
“Como resultado, os riscos de TF associados aos prestadores de serviços de Token de Pagamento Digital (DPT) foram elevados de risco Médio-Baixo para Médio-Alto, necessitando de maior vigilância da indústria contra esta ameaça em evolução.”
MAS
A TF NRA atualizada apoia os objetivos da Estratégia Nacional de Singapura para o CFT, lançada em 2022. A estratégia tem três objetivos principais: Prevenir, Detetar e Interromper.
Fonte: MAS
Em primeiro lugar, visa dissuadir os terroristas, as suas organizações e os seus apoiantes de utilizarem Singapura para atividades de FT. Em segundo lugar, procura detectar e rastrear actividades de FT através de monitorização e rastreio robustos, especialmente em sectores de alto risco.
Terceiro, planeia desmantelar e aplicar medidas contra os terroristas e os seus apoiantes que tentam angariar, movimentar e utilizar fundos para o terrorismo.
O MAS afirma que examinou minuciosamente os grupos terroristas que representam as ameaças mais significativas para a região e identificou como estes grupos são financiados.
Analisaram os desenvolvimentos internacionais, como o conflito Israel-Hamas e as tensões no Médio Oriente, e o seu impacto potencial em Singapura.
Fonte: MAS
Foram analisadas as ameaças de FT a diferentes sectores da economia, utilizando dados de investigações de FT, inteligência financeira, Relatórios de Transacções Suspeitas (STR), Pedidos de Assistência (RFAs) e pedidos de Assistência Jurídica Mútua (MLA).
Os reguladores e supervisores analisaram as avaliações de vulnerabilidade dos seus setores, considerando as principais ameaças de FT e a forma como determinados produtos, serviços e atividades podem ser explorados para fins de FT.
O feedback da indústria também foi levado em consideração. Compararam as ameaças mais recentes com as identificadas na NRA do TF de 2020.
Reportagem de Jai Hamid