Original｜Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Autor｜Wenser (@wenser2010)

Nos dois artigos anteriores "Rastreamento de dinheiro inteligente na cadeia: os 10 principais endereços mestres de PVP de moedas Meme e suas conquistas" e "Rastreamento de dinheiro inteligente na cadeia: coleção dos 10 principais endereços mestres de construção de posições de moedas de valor", analisamos moedas Meme e moedas de valor. Os endereços de dinheiro inteligente no campo foram brevemente analisados ​​e compartilhados, e suas respectivas características operacionais foram resumidas.

Com base nisso, analisaremos brevemente e apresentaremos projetos de tokens ecológicos (referindo-se a tokens relacionados a uma determinada ecologia vertical, como DEGEN na ecologia Base, NOT na ecologia TON, etc.) e operações de endereço de dinheiro inteligente relacionadas neste artigo. ., para referência e estudo dos leitores. No final do artigo, também atualizamos novamente a ferramenta de rastreamento on-chain e adicionamos algumas novas ferramentas para facilitar aos leitores o ajuste dinâmico das estratégias operacionais.

Ecologia Base: DEGEN

No final de março, quando o ecossistema Base assumiu o controle do ecossistema Solana e desencadeou a mania das moedas Meme, o dinheiro inteligente 0x2f7...70100 continuou a construir uma posição no DEGEN de 8 de fevereiro a 25 de março deste ano, com um lucro flutuante de US$ 12,7 milhões naquela época. Entende-se que este endereço investiu um total de 964,1 WETH para comprar 323 milhões de DEGEN, com um custo médio de US$ 0,0095 por token Naquela época, era o endereço com a terceira maior participação de DEGEN. liberado DEGEN.

Endereço da carteira: 0x2F79978041392EbB7f1f741939E63E70c8e70100;

Saldo da carteira: principalmente à vista MAVIA, no valor de US$ 452.000;

Endereço de rastreamento na rede: https://app.mest.io/wallets/0x2f79978041392ebb7f1f741939e63e70c8e70100

Interface de posição

Ecologia Base: BRETT

Em 30 de maio, de acordo com o monitoramento Spot On Chain, um trader usou o BRETT para transformar US$ 556 em US$ 7,48 milhões em 3 meses, obtendo um lucro de 13.453 vezes. Apenas 30 minutos após a abertura da cunhagem de tokens em 24 de fevereiro, o endereço gastou 0,19 ETH (aproximadamente US$ 556) para ser trocado por 82,66 milhões de BRETT. Em 30 de maio, após o preço da moeda subir 76% para uma nova máxima de preço no dia 7, o endereço depositou 23,45 milhões de BRETT (aproximadamente US$ 2,12 milhões) no Gate.io, e ainda detinha 59,21 milhões de BRETT (aproximadamente US$ 2,12 milhões) em naquela época. Atualmente, o lucro acumulado deste endereço atingiu 10,86 milhões de dólares americanos. Como o prazo de compra era extremamente precoce, ele era suspeito de ser uma fonte interna ou mesmo parte do projeto.

Endereço da carteira: 0xafed93d81473f2b75b74f3a9777a5edd29bbe3a5;

Saldo da carteira: principalmente mais de 28,917 milhões de BRETT, com ativos totais de US$ 4,743 milhões.

Endereço de rastreamento na cadeia: https://platform.spotonchain.ai/en/profile?address=0xafed93d81473f2b75b74f3a9777a5edd29bbe3a5

Interface de posição

Ecologia TON: NÃO

No dia 3 de junho, segundo monitoramento da Lookonchain, o preço do Notcoin (NOT) aumentou mais de 400% nos últimos 7 dias. Entende-se que antes de NOT entrar online, um determinado endereço gastou 50.550 TON (aproximadamente US$ 278 mil) para comprar 46,4 bilhões de wNOT De acordo com a proporção de cada 1.000 wNOT que podem ser trocados por 1 NOT, no dia 21 de maio, o endereço trocado. todos os 46,4 bilhões de wNOTs por 46,4 milhões de NOTs e os manteve até que o lucro flutuante fosse de aproximadamente US$ 862.000. Há 16 horas, este endereço transferiu 46,42 milhões de NOT para UQB2v8SxM7-VvqZ417iWZkjS3HTW030Gt8r9QpjnlHpD-6TN, completando a liquidação de NOT.

Endereço da carteira: UQBbMl-wsWTFCG5ZSh0pwNutLuEjezVorrt3zAGWlKUo6kQX;

Saldo da carteira: 252,3 TON, no valor de cerca de US$ 2.000. Os tokens restantes incluem ANON, STON e outros tokens ecológicos.

Endereço de rastreamento na cadeia: https://tonviewer.com/EQBbMl-wsWTFCG5ZSh0pwNutLuEjezVorrt3zAGWlKUo6hnS

Registros na cadeia

Ecossistema Solana: JUP

Em 1º de fevereiro, um certo dinheiro inteligente gastou 6,64 milhões de USDC para comprar 13,34 milhões de JUP, com um preço médio de apenas US$ 0,49. Posteriormente, o endereço distribuiu todos os tokens para 4 novos endereços. Com base no preço da rede da época, o endereço teve um lucro flutuante de US$ 1,81 milhão na época. Atualmente, 2 dos 4 endereços venderam 1,08 milhão de tokens e os 12,36 milhões de tokens restantes ainda são mantidos, no valor de US$ 7,81 milhões. Atualmente, o último registro de operação deste endereço foi há 8 dias e a carteira foi limpa.

Os endereços de distribuição incluem: 3ktPdtLCtkB7bDcY9mEmbZXXtP6rtQ8SPK4GpoGD1xsA t8QjVwh8eWYx8osp8JQiUXUHbcvqusM2u8RZyaX6VJC 3MX7YQqvynDzzAmCTybWCT3fE1zFiCtyVhTQrMatB2w8; 4Axc EjSZHacHghAsAgFnD9crKvMUryZKYXUJjaqhyfd7.

Endereço da carteira: MWKpvtFpvXWnSbe8Pe5CajXnKFQucD6VDYyBvt7fYEi;

Endereço de rastreamento na cadeia: https://gmgn.ai/sol/address/ MWKpvtFpvXWnSbe 8 Pe 5 CajXnKFQucD 6 VDYyBvt 7 fYEi

Interface de liberação

Ecossistema Solana: WIF

No dia 8 de março, segundo monitoramento da Lookonchain, um trader gastou US$ 1.749 para comprar 5,1 milhões de WIF em 30 de novembro do ano passado e o mantém até hoje, que valia US$ 10,9 milhões na época. Entende-se que o trader tentou vender o WIF ao preço limite de Júpiter, mas como o preço limite era muito alto, o pedido não foi atendido, então ele finalmente cancelou o pedido com limite e transferiu o WIF para uma nova carteira Fz3n1ed2xS2rhZG2qJPW2y7Z89iVQ3EHrBUdHx2d7hCr. Atualmente, os dois endereços do trader foram completamente apagados.

Endereço da carteira: 7Cdybf9okQYqy8MJzoKbgsgf4AoaMtAEyU15hQDSKQyL;

Endereço de rastreamento na rede:

https://solscan.io/account/ 7 Cdybf 9 okQYqy 8 MJzoKbgsgf 4 AoaMtAEyU 15 hQDSKQyL #splTransfers;

https://solscan.io/account/ Fz 3 n 1 ed 2 xS 2 rhZG 2 qJPW 2 y 7 Z 89 iV Q3EHrBUdHx2d7hCr#splTransfers。

Interface de saldo da carteira

Ecologia Solana: WEN

Em 27 de janeiro, de acordo com o monitoramento da Lookonchain, um trader ganhou mais de US$ 1,6 milhão em 14 horas negociando WEN. A análise descobriu que quando o WEN abriu, o trader gastou 125.500 USDC para comprar 20 bilhões de WEN e vendeu 12,5 bilhões de WEN por 807.000 USDC, obtendo um lucro de US$ 682.000. Naquela época, o trader ainda detinha 7,6 bilhões de WEN (941 mil dólares), com um lucro não realizado de 941 mil dólares. Atualmente, este endereço foi apagado.

Vale ressaltar que a parte do projeto WEN comprou recentemente @ShouldHaveCat, a maior conta com tema de gato na plataforma X (com mais de 4 milhões de fãs), e anunciou que construirá uma marca global com tema de gato no futuro.

Endereço da carteira: 93WbteZH6nrWeHd5JT6mJE5VHbWcCTDZzzqqnpZ98V9G;

Endereço de rastreamento na cadeia: https://solscan.io/account/93 WbteZH 6 nrWeH d5JT6mJE5VHbWcCTDZzzqqnpZ98V9G

Interface de saldo da carteira

Ecologia Etheruem: ENA

Em 12 de abril, uma certa baleia da ENA bloqueou um total de 11,17 milhões de ENA (no valor de US$ 15,9 milhões) para a Ethena, tornando-se o proponente da ENA com a maior posição na época, respondendo por 6% do valor total bloqueado. Este endereço transferiu 11,17 milhões de ENA da Binance a um preço médio de US$ 1,42 nos últimos dois dias, com um lucro de US$ 425.000 na época. Atualmente, o endereço foi liquidado e o saldo da carteira é de apenas US$ 500. De acordo com dados de análise on-chain, o endereço concluiu a liquidação da ENA há 3 semanas, com um lucro total de US$ 1,08 milhão, mas um prejuízo de US$ 218 mil na MOG;

Endereço da carteira: 0x886b70db1A5Ec9DA60231D3A059b640dB7f116ed;

Endereço de rastreamento na cadeia: https://app.mest.io/wallets/0x886b70db1a5ec9da60231d3a059b640db7f116ed?

Interface de lucros e perdas

Ecologia Etheruem: LDO

Um determinado endereço acumulou um total de 31,76 milhões de LDOs de outubro de 2022 a maio de 2023, e recarregou 7 milhões de LDOs (no valor de US$ 13,01 milhões) para a Coinbase em 14 de maio. Se todos fossem vendidos, teria um lucro de US$ 2,17 milhões. Entende-se que o custo de abertura de uma posição neste endereço é de US$ 1,36. Depositou um total de 9,6 milhões de LDOs na bolsa e obteve lucro de US$ 3,17 milhões. Os 7,79 milhões de tokens restantes foram transferidos para o novo endereço. 0x3629192FBd9B5A56593C5a27dC0b4d2F9F5F73E4 Em 28 de maio, o novo endereço transfere todos os LDOs para a Coinbase e conclui a liquidação, com lucro acumulado de US$ 5,47 milhões.

Endereço da carteira: 0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f;

Endereço de rastreamento na rede:

https://app.mest.io/wallets/0x8d2c21befce4dd414017f3b12698a4a76476239f;

https://app.mest.io/wallets/0x3629192fbd9b5a56593c5a27dc0b4d2f9f5f73e4。

Registro de lucro

Ecossistema de Arbitragem: GMX

Em 6 de junho, de acordo com o monitoramento Scopescan, o GMX subiu de US$ 36 para US$ 44. Posteriormente, uma baleia retirou 84.500 GMX (no valor de US$ 3,7 milhões) da Binance. Atualmente, o preço do GMX caiu para cerca de US$ 28,65.

Endereço da carteira: 0x68fdea13878d7ce741cc596db55564909d9ecc8a;

Saldo da carteira: principalmente à vista GMX, no valor de US$ 2,434 milhões;

Endereço de rastreamento na cadeia: https://scan.0x scope.com/address/0x 68 fdea 13878 d 7 ce 741 cc 596 db 55564909 d 9 ecc 8 a?

Interface de posição

Ecossistema de Otimismo: SNX

Em 28 de fevereiro, uma certa baleia transferiu 1,16 milhão de SNX (US$ 4,54 milhões) para a Binance. A baleia retirou 1,11 milhão de SNX da Binance a um preço médio de US$ 2,26 de dezembro de 2022 a maio de 2023. Foi transferida para a Binance a um preço de US$ 3,9 no mesmo dia, e deve render US$ 1,9 milhão (+75% ) renda. Atualmente, este endereço ainda contém 108 stablecoins e altcoins, incluindo sUSD e W, e ainda está ativo, com operações ainda ocorrendo há 42 horas.

Endereço da carteira: 0x564b1a055d9caaaff7435dce6b5f6e522b27de7d;

Saldo da carteira: incluindo 0,5 ETH, sUSD (Synth sUSD) no valor de quase US$ 70.000 e US$ 15.000 W, totalizando cerca de US$ 85.000.

Endereço de rastreamento na cadeia: https://etherscan.io/address/0x564b1a055d9caaaff7435dce6b5f6e522b27de7d

Interface de posição

Resumo: Não existem crentes eternos, apenas jogadores que buscam lucro.

Olhando para os jogadores de moedas ecológicas acima, eles são todos mestres com um claro senso de busca de lucro, em vez de “se apaixonarem pela ecologia ou pelo projeto” e acompanharem “seu crescimento” por um longo tempo.

Quer se trate de vender as notícias quando a multidão está agitada ou de remessas oportunas quando o mercado atinge o pico, esses players de moedas ecológicas não esquecerão sua intenção original de vir para a indústria de criptomoedas por causa do entusiasmo do mercado de curto prazo - "A intenção original é "Ganhe dinheiro rápido" - Embora muitas vezes leve mais de dez horas, semanas ou até meses para ganhar dinheiro, quando interromper o lucro é uma habilidade que todos deveriam aprender.

Afinal, se você ganha dinheiro vendendo Feiyong, mas perde dinheiro, só pode se consolar “servindo de combustível para a promoção da indústria de criptomoedas”.

Como o último artigo da “Trilogia de Artigos sobre Rastreamento de Dinheiro Inteligente na Cadeia”, a mensagem final deste artigo é que a cadeia é aparentemente descentralizada, mas na verdade é uma floresta completamente escura, portanto, a maior parte da. os endereços de dinheiro inteligente mencionados abandonarão o endereço depois que um determinado token ou projeto parar de gerar lucros. Embora a probabilidade de acidentes e riscos adicionais seja extremamente baixa, a "segurança na cadeia" ainda é algo que vale a pena. Os assuntos que atraíram a atenção incluem a prevenção de possíveis ". incidentes de envenenamento em cadeia" (referindo-se ao comportamento de fazer pequenas transferências para uma carteira com um endereço com os mesmos primeiros e últimos números e letras, e enviar fundos diretamente para esse endereço ao transferir fundos desse endereço).

Portanto, espero que essas palavras possam servir como uma introdução para os leitores operarem e explorarem a cadeia, e também estou ansioso para vê-lo entre as fileiras dos endereços de dinheiro inteligente ou mestres comerciais no futuro.

Finalmente, aqui estão novamente as principais ferramentas de rastreamento on-chain para sua referência:

Site gmgn.ai: captura de novas moedas, compra e venda, detecção de Pixiu, etc., basta clicar para se registrar;

Solscan: navegador blockchain da rede Solana, insira o endereço da carteira ou endereço do contrato para visualizar informações relevantes;

Mest: Um site completo de informações sobre blockchain para rastreamento de carteiras, projetos populares, informações de segurança, etc.

Arkham: plataforma ecológica de rastreamento de dados on-chain baseada em inteligência artificial EVM, ARKM foi emitida e listada na Binance;

Cielo: Uma ferramenta de plataforma de rastreamento de dados on-chain que também pode ser vinculada a uma conta do Telegram, o que pode ser relativamente complementar;

Scopescan: uma plataforma de rastreamento de dados on-chain desenvolvida pela equipe do Scope Protocol. É uma assinatura paga e possui algumas funções de análise;

Spotonchain: Uma plataforma de rastreamento de dados on-chain desenvolvida pela equipe Spot On Chain, que também oferece suporte a uma variedade de funções de análise on-chain;

Nansen: Uma plataforma profissional de análise de dados on-chain, que emitirá alguns relatórios da indústria de blockchain e análises de rastreamento dinâmico de baleias, etc.;

Etherscan: O navegador blockchain da rede Ethereum, que pode ser usado para consultar endereços de carteiras e interações inteligentes relacionadas a contratos. É uma das ferramentas básicas do blockchain.